CFTC Memenangkan Denda Sejarah $3.4 miliar dalam Kasus Penipuan Bitcoin Besar
[TL; DR]
CFTC telah memenangkan denda sejarah $3,4 miliar untuk tuduhan penipuan MTI dan Steynberg.
Kemenangan sebesar $3,4 miliar akan mengecilkan semangat Bitcoin penipu dan kriminal crypto lainnya dari menipu investor.
Kasus CFTC terhadap penipuan MTI menyoroti perlunya regulasi kripto standar.
Pengantar
Lingkungan regulasi kripto sedang mengalami perubahan dengan adanya kasus preseden penting yang tercatat. Kita telah melihat kasus di mana negara-negara, terutama Amerika Serikat, telah menuntut orang-orang dan bisnis kripto dari negara lain karena mereka melakukan transaksi digital yang telah menyebabkan kerugian dana bagi warga Amerika Serikat. Artikel ini membahas kemenangan terbaru dari CFTC dalam kasusnya melawan Steynberg dan MTI.
Kemenangan CFTU melawan Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI)
Kemenangan besar regulator keuangan AS, Commodity Futures Trading Commission (CFTC), melawan Steynberg, pendiri dan CEO Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) dan perusahaannya (MTI), perusahaan kripto di balik yang terbesar Bitcoin penipuan, menetapkan preseden yang sangat baik dalam industri.
CFTC - Coindesk
CFTC memenangkan denda $3.4 juta terhadap MIT dan Steynberg untuk Bitcoin kasus penipuan terkait di mana mereka dituduh menggelapkan uang dari banyak warga Amerika Serikat dan investor lain di seluruh dunia.
Hakim Lee Yeakel, Hakim Pengadilan Distrik Texas, memerintahkan Cornelius Johannes Steynberg dan MTI untuk membayar jumlah tersebut untuk skema komoditas penipuan yang melibatkan bitcoin dan mata uang asing. $1,73 miliar akan digunakan untuk mengembalikan kerugian korban penipuan kripto sementara $1,73 miliar tambahan adalah denda uang sipil.
Meskipun denda $3,4 juta merupakan yang terbesar dalam sejarah kasus kripto, namun diberikan karena skema penipuan MIT dan Steynberg juga merupakan yang terbesar dalam sejarah. Bitcoin dan aset digital lainnya. Oleh karena itu, hukuman ini dimaksudkan sebagai peringatan keras terhadap Bitcoin penipu dan pelaku skema kripto penipuan lainnya yang berharap dapat menghindari kemarahan hukum.
Informasi latar belakang
Pada bulan Juni 2022, Komisi Perdagangan Kontrak Berjangka Komoditas (CFTC) mengajukan tuntutan penegakan hukum sipil terhadap Cornelius Johannes Steynberg dari Stellenbosch, warga negara Afrika Selatan dan CEO Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), sebuah perusahaan yang terdaftar dan beroperasi di Afrika Selatan, atas tuduhan penipuan dan pelanggaran persyaratan pendaftaran.
Kasusnya adalah bahwa Steynberg, melalui MTI, menciptakan dan mengoperasikan komoditas valuta asing global yang memungkinkan investor untuk berinvestasi Bitcoin dan mata uang asing untuk menghasilkan arus pendapatan. Sebagai hasilnya, para deposito menyumbangkan total $1,733,838,372 ke skema tersebut.
Dalam litigasinya, CFTC menyatakan bahwa mencari “restorasi penuh untuk investor yang tertipu, pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, denda uang perdata, pelarangan pendaftaran dan perdagangan permanen, dan perintah penghentian permanen terhadap pelanggaran masa depan terhadap Undang-Undang Bursa Komoditi dan Peraturan CFTC.”
Pada dasarnya, Steynberg menggunakan platform media sosial untuk menggoda investor yang tidak curiga untuk berpartisipasi dalam skema kolam komoditas yang dioperasikan oleh MTI. Secara total, perusahaan mendapatkan 29.421 Bitcoin dari 23.000 non-ECP dari Amerika Serikat dan negara-negara lain di seluruh dunia. CFTC mengklaim bahwa terdakwa menipu investor secara langsung dan tidak langsung.
Namun, CFTC menegaskan bahwa para korban mungkin tidak dapat mendapatkan restitusi karena terdakwa mungkin tidak memiliki dana yang dibutuhkan untuk melakukannya. Melalui rilis pers, CFTC juga mengatakan bahwa“Steynberg secara permanen dilarang melakukan tindakan yang melanggar Undang-Undang Pertukaran Komoditas (CEA), sebagaimana didakwa, mendaftar dengan CFTC, dan berdagang di pasar yang diatur oleh CFTC mana pun.”
Namun, dari pihak mereka, Steynberg dan MTI mengklaim bahwa mereka sedang menjalankan sebuah Bitcoin kolam investasi di mana mereka melakukan perdagangan BTC di luar rantai melalui program perangkat lunak atau algoritma perdagangan bot. Pada dasarnya, mereka mengklaim bahwa bot perdagangan tersebut menghasilkan keuntungan harian dari aktivitas perdagangan yang mereka bagikan dengan para deposito.
Sebagai tanggapan, CFTC mengatakan bahwa bot perangkat lunak perdagangan tersebut adalah palsu dan tidak pernah digunakan. Sebaliknya, dana yang diterima beberapa investor berasal dari deposito lainnya. Selain itu, CFTC mengklaim bahwa MTI menyembunyikan kerugian yang dialaminya.
Tuduhan terhadap Steynberg dan rekan-rekannya adalah bahwa mereka menginvestasikan sebagian dana dalam jam tangan mahal, real estat, dan kendaraan mewah. Setelah skema pemasaran bertingkat yang melibatkan Bitcoin gagal, Steynberg menjadi buronan tetapi ditangkap oleh Interpol, organisasi polisi kriminal internasional, dan ditahan di Republik Brasil.
Interpol melacak para penjahat - Bitcoinnews
Dampak Denda Sejarah $3.4 miliar pada Steynberg dan MTI
Kasus ini telah menunjukkan bahwa ada individu yang mengembangkan skema untuk menipu banyak investor dengan anggapan bahwa hukum tidak bisa menangkap mereka. Fakta bahwa Steynberg dan MTI yang berbasis di Afrika Selatan telah dihukum oleh pengadilan Amerika Serikat adalah preseden penting yang seharusnya mencegah penipu calon penipu untuk membuat skema penipuan BTC serupa atau terkait.
Kedua, kasus ini telah menunjukkan pentingnya kerjasama antara negara-negara dan organisasi yang berbeda. Dalam kasus ini, pemerintah Afrika Selatan dan pemerintah Brasil bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk menangkap dan menghukum Steynberg.
Dalam konteks ini, CFTC mengatakan, “CFTC menghargai bantuan Otoritas Pengawas Sektor Keuangan Afrika Selatan, Komisi Jasa Keuangan Belize, Dewan Sekuritas Negara Bagian Texas, Komisi Sekuritas Alabama, Divisi Sekuritas Sekretaris Negara Bagian North Carolina, dan Mississippi.”
Dalam pengertian terkait, Keterlibatan Interpol menunjukkan bahwa tidak peduli di mana penipu kripto tersebut pindah, dia bisa ditangkap dan menghadapi hukum yang berlaku.
Baca juga: Hukum cryptocurrency di Amerika Serikat dan negara lain
Selain itu, CFTC telah mengkonfirmasi bahwa ia akan tetap waspada untuk menangani individu yang melanggar hukumnya dengan menipu warganya. Ia mengatakan, “CFTC akan terus berjuang dengan gigih untuk melindungi pelanggan dan memastikan pelaku kejahatan dipertanggungjawabkan.”
Penuntutan Steynberg telah menunjukkan bahwa pemerintah sedang proaktif dalam menangani kejahatan terkait cryptocurrency. Ini juga menunjukkan bahwa pemerintah negara tidak lagi bisa duduk diam dan santai ketika penjahat menipu rakyat mereka. Saat ini, pasar mengantisipasi bahwa pemerintah akan terus mengambil peran pengawasan dalam apa yang terjadi di sektor cryptocurrency.
Baca juga: Skema Penipuan Pump and Dump Crypto Tidak Pernah Sebanding, Ini Alasannya
Sekali lagi, penuntutan yang berhasil terhadap MTI dan Steynberg dalam kasus penipuan kripto adalah pesan yang jelas kepada bisnis kripto bahwa mereka harus patuh pada hukum nasional dan legislasi kripto di negara-negara tempat pelanggan mereka tinggal. Penting juga untuk dicatat bahwa Amerika Serikat tidak bisa membiarkan bisnis apa pun menipu warganya. Oleh karena itu, proyek-proyek kripto harus transparan dan bertanggung jawab dalam aktivitas mereka.
Namun, pernyataan dari CFTC bahwa kemenangannya dalam kasus ini mungkin tidak menghasilkan restitusi dana investor harus mendorong pemerintah untuk menetapkan legislasi yang ketat untuk melindungi investor crypto.
Kesimpulan
Kemenangan CFTC dalam pertempuran hukumnya melawan Steynberg dan MTI telah menetapkan preseden kuat bahwa penjahat kripto seperti penipu dapat ditangkap dan diadili tanpa memperhatikan lokasi geografis mereka. Hal ini juga menyoroti perlunya kerja sama antara pemerintah dan organisasi lain dalam penanganan kejahatan kriptocurrency.
FAQs
Bagaimana Anda menyelidiki penipuan cryptocurrency?
Seseorang dapat menyelidiki penipuan cryptocurrency dengan menggunakan intelijen sumber terbuka dan mengenali pelanggan Anda untuk mengidentifikasi pemilik alamat yang melakukan penipuan. Dari sana, Anda melibatkan agen penegak hukum untuk mengumpulkan rincian tambahan.
Bisakah saya mendapatkan uang kembali jika saya tertipu dari bitcoin?
Karena tidak mungkin untuk membalikkan Bitcoin transaksi, Anda hanya dapat mendapatkan Bitcoin Anda juga dapat mengembalikannya jika orang yang Anda kirimkan memutuskan untuk mengembalikannya. Anda juga dapat mendapatkannya kembali jika penipu yang diidentifikasi dan diadili setuju untuk mengembalikannya.
Dapatkah penipu kripto dilacak?
Seorang penipu kripto dapat dilacak menggunakan intelijen sumber terbuka dan Ketahui Pelanggan Anda (KYC). Namun, tidak semua penipu kripto dapat dilacak.
Apakah bitcoin dapat dilacak kembali ke saya?
Satu-satunya cara orang dapat mengidentifikasi pengirim Bitcoin adalah melalui alamat dompet digitalnya. Mereka tidak dapat mengidentifikasi Anda dengan nama atau detail lainnya.
Apa yang bisa Anda lakukan jika Anda ditipu dengan cryptocurrency?
Jika Anda ditipu dengan cryptocurrency, Anda dapat melaporkan transaksi tersebut ke otoritas yang relevan di negara Anda. Jika tidak ada otoritas yang menangani transaksi cryptocurrency yang mencurigakan di negara Anda, Anda tidak dapat melakukan apa pun.
Siapa yang bisa membantu Anda dengan penipuan kripto?
Sebuah otoritas yang relevan di negara Anda dapat membantu Anda jika Anda menemui penipuan kripto Namun, jika tidak ada otoritas yang berwenang di negara Anda untuk menangani kasus penipuan kripto, Anda tidak dapat melakukan apa-apa tentang hal itu.
