Tersangka utama kasus Lantian Ge Rui, Qian Momo, membantah tuduhan pencucian uang di Inggris
Pada bulan Mei, tersangka utama dalam kasus penarikan deposito publik secara ilegal oleh Blue Sky Ge Rui, Qian Mou Mou, ditangkap di Inggris. Baru-baru ini, Qian Mou Mou menyatakan tidak bersalah atas tuduhan pencucian uang Bitcoin di Pengadilan Kriminal Southwark London. Kasus ini bukan hanya merupakan kasus terkait Bitcoin terbesar di Inggris, tetapi juga melibatkan kepentingan ratusan ribu investor China.
Latar Belakang Misterius Wang Moumou
Identitas asli Qian Moumou selalu menjadi misteri. Pada bulan Maret 2014, ia mendirikan Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. di Tianjin bersama orang lain, memasarkan kepada lansia produk investasi jangka pendek yang disebut "pengembalian tinggi tanpa risiko". Produk-produk ini menjanjikan tingkat pengembalian tahunan hingga 100% hingga 300%, dengan jangka waktu investasi antara 6 hingga 30 bulan.
Dalam lingkungan yang kurang ketat pada saat itu, Blue Sky Ge Rui dengan cepat memperluas, mendirikan puluhan cabang di seluruh negeri, dan menarik lebih dari 100.000 investor. Qian Mou Mou mengumpulkan ratusan miliar dana dalam waktu singkat melalui cara ini.
Tentang latar belakang uang tertentu, terdapat banyak pernyataan yang bertentangan. Ada desas-desus yang menyebutkan bahwa dia memiliki gelar doktor dari Universitas Tsinghua, tetapi pernyataan ini kurang dapat dibuktikan. Ada juga informasi yang menyebutkan bahwa dia pernah belajar di Amerika Serikat dan menguasai bidang keuangan. Beberapa orang juga mengatakan bahwa dia pernah mengalami kecelakaan mobil di dalam negeri, yang mengakibatkan kesulitan bergerak dan perlu menggunakan kursi roda.
Rencana Pencucian Uang Bitcoin
Orang bernama Qian sudah mulai memperhatikan industri Bitcoin sejak 2013, mendirikan sebuah "tambang" dengan skala yang cukup besar, mengklaim dapat menyediakan layanan pengelolaan mesin penambangan, dan menjanjikan tingkat pengembalian tahunan sebesar 300%. Melalui penambangan Bitcoin, ia secara bertahap menyadari keunggulan Bitcoin dalam hal pemindahan dana dan Pencucian Uang.
Memanfaatkan periode kekosongan regulasi aset kripto, seseorang bernama Qian mengarahkan untuk menukarkan sejumlah besar dana yang diserap oleh Lantian Grei melalui beberapa platform perdagangan menjadi Bitcoin. Strategi ini tidak hanya dapat menghasilkan keuntungan dengan cepat, tetapi juga meninggalkan jalan keluar potensial untuk menghindari regulasi di masa depan.
Perkembangan Kasus dan Penanganan Aset
Pada April 2017, pihak kepolisian membuka penyelidikan terhadap Bintang Langit Ge Rui dengan dugaan pencucian uang. Pada Juni 2019, Kepolisian Kota Tianjin Distrik Hedong melaporkan bahwa mereka telah menangkap 50 tersangka kriminal, termasuk perwakilan hukum perusahaan. Pada Februari 2021, Pengadilan Rakyat Distrik Hedong Tianjin menggelar sidang terbuka untuk kasus ini, di mana pengadilan menemukan bahwa antara Juni 2014 hingga Agustus 2017, Bintang Langit Ge Rui secara ilegal telah mengumpulkan simpanan publik lebih dari 40,2 miliar.
Uang tertentu setelah kejadian menyamar sebagai "Zhang Yadi", memasuki Inggris dengan paspor Saint Kitts dan Nevis. Dia membawa laptop yang berisi dompet dingin Bitcoin, yang mengandung sejumlah besar dana pengumpulan ilegal. Menurut audit, Lantian Ge Rui telah mengumpulkan lebih dari 40,2 miliar yuan, di mana lebih dari 1,14 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin.
Saat ini, Crown Prosecution Service Inggris telah memulai prosedur pemulihan sipil untuk membekukan aset. Jika tidak ada klaim hak lain terhadap aset ini, aset tersebut akan dibagi rata antara Polisi Inggris dan Kementerian Dalam Negeri.
Tantangan bagi Investor untuk Memulihkan Kerugian
Bagi investor China, memulihkan kerugian akan menjadi proses yang panjang dan sulit. Pihak Inggris menyatakan bahwa perlu menunggu keputusan kasus sebelum dapat melanjutkan kemajuan pemulihan berdasarkan situasi pendaftaran utang. Proses ini mungkin akan berlangsung cukup lama, mirip dengan proses penanganan kasus penipuan keuangan besar lainnya.
Kasus ini kembali mengingatkan para investor untuk tetap waspada dan menghindari tergoda oleh janji pengembalian yang tinggi. Ketika menghadapi peluang investasi yang tampak menarik, investor harus dengan hati-hati mengevaluasi risiko dan tidak membiarkan harapan keuntungan yang terlalu tinggi membutakan penilaian mereka.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
19 Suka
Hadiah
19
8
Bagikan
Komentar
0/400
HodlTheDoor
· 07-19 10:50
Kamu lari cukup cepat.
Lihat AsliBalas0
BlockDetective
· 07-19 07:37
Apakah bisa dikembalikan di dalam negeri?
Lihat AsliBalas0
OfflineNewbie
· 07-16 17:47
Sigh, bisakah uangnya dikembalikan?
Lihat AsliBalas0
BearMarketSurvivor
· 07-16 17:47
Veteran medan perang harus mematuhi disiplin perdagangan
Lihat AsliBalas0
PumpBeforeRug
· 07-16 17:44
Apa lagi yang bisa dikatakan, play people for suckers dan pergi.
Tersangka utama Langtian Ge Rui ditangkap di Inggris karena diduga mengumpulkan dana ilegal sebesar 40,2 miliar dan pencucian uang Bitcoin.
Tersangka utama kasus Lantian Ge Rui, Qian Momo, membantah tuduhan pencucian uang di Inggris
Pada bulan Mei, tersangka utama dalam kasus penarikan deposito publik secara ilegal oleh Blue Sky Ge Rui, Qian Mou Mou, ditangkap di Inggris. Baru-baru ini, Qian Mou Mou menyatakan tidak bersalah atas tuduhan pencucian uang Bitcoin di Pengadilan Kriminal Southwark London. Kasus ini bukan hanya merupakan kasus terkait Bitcoin terbesar di Inggris, tetapi juga melibatkan kepentingan ratusan ribu investor China.
Latar Belakang Misterius Wang Moumou
Identitas asli Qian Moumou selalu menjadi misteri. Pada bulan Maret 2014, ia mendirikan Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. di Tianjin bersama orang lain, memasarkan kepada lansia produk investasi jangka pendek yang disebut "pengembalian tinggi tanpa risiko". Produk-produk ini menjanjikan tingkat pengembalian tahunan hingga 100% hingga 300%, dengan jangka waktu investasi antara 6 hingga 30 bulan.
Dalam lingkungan yang kurang ketat pada saat itu, Blue Sky Ge Rui dengan cepat memperluas, mendirikan puluhan cabang di seluruh negeri, dan menarik lebih dari 100.000 investor. Qian Mou Mou mengumpulkan ratusan miliar dana dalam waktu singkat melalui cara ini.
Tentang latar belakang uang tertentu, terdapat banyak pernyataan yang bertentangan. Ada desas-desus yang menyebutkan bahwa dia memiliki gelar doktor dari Universitas Tsinghua, tetapi pernyataan ini kurang dapat dibuktikan. Ada juga informasi yang menyebutkan bahwa dia pernah belajar di Amerika Serikat dan menguasai bidang keuangan. Beberapa orang juga mengatakan bahwa dia pernah mengalami kecelakaan mobil di dalam negeri, yang mengakibatkan kesulitan bergerak dan perlu menggunakan kursi roda.
Rencana Pencucian Uang Bitcoin
Orang bernama Qian sudah mulai memperhatikan industri Bitcoin sejak 2013, mendirikan sebuah "tambang" dengan skala yang cukup besar, mengklaim dapat menyediakan layanan pengelolaan mesin penambangan, dan menjanjikan tingkat pengembalian tahunan sebesar 300%. Melalui penambangan Bitcoin, ia secara bertahap menyadari keunggulan Bitcoin dalam hal pemindahan dana dan Pencucian Uang.
Memanfaatkan periode kekosongan regulasi aset kripto, seseorang bernama Qian mengarahkan untuk menukarkan sejumlah besar dana yang diserap oleh Lantian Grei melalui beberapa platform perdagangan menjadi Bitcoin. Strategi ini tidak hanya dapat menghasilkan keuntungan dengan cepat, tetapi juga meninggalkan jalan keluar potensial untuk menghindari regulasi di masa depan.
Perkembangan Kasus dan Penanganan Aset
Pada April 2017, pihak kepolisian membuka penyelidikan terhadap Bintang Langit Ge Rui dengan dugaan pencucian uang. Pada Juni 2019, Kepolisian Kota Tianjin Distrik Hedong melaporkan bahwa mereka telah menangkap 50 tersangka kriminal, termasuk perwakilan hukum perusahaan. Pada Februari 2021, Pengadilan Rakyat Distrik Hedong Tianjin menggelar sidang terbuka untuk kasus ini, di mana pengadilan menemukan bahwa antara Juni 2014 hingga Agustus 2017, Bintang Langit Ge Rui secara ilegal telah mengumpulkan simpanan publik lebih dari 40,2 miliar.
Uang tertentu setelah kejadian menyamar sebagai "Zhang Yadi", memasuki Inggris dengan paspor Saint Kitts dan Nevis. Dia membawa laptop yang berisi dompet dingin Bitcoin, yang mengandung sejumlah besar dana pengumpulan ilegal. Menurut audit, Lantian Ge Rui telah mengumpulkan lebih dari 40,2 miliar yuan, di mana lebih dari 1,14 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin.
Saat ini, Crown Prosecution Service Inggris telah memulai prosedur pemulihan sipil untuk membekukan aset. Jika tidak ada klaim hak lain terhadap aset ini, aset tersebut akan dibagi rata antara Polisi Inggris dan Kementerian Dalam Negeri.
Tantangan bagi Investor untuk Memulihkan Kerugian
Bagi investor China, memulihkan kerugian akan menjadi proses yang panjang dan sulit. Pihak Inggris menyatakan bahwa perlu menunggu keputusan kasus sebelum dapat melanjutkan kemajuan pemulihan berdasarkan situasi pendaftaran utang. Proses ini mungkin akan berlangsung cukup lama, mirip dengan proses penanganan kasus penipuan keuangan besar lainnya.
Kasus ini kembali mengingatkan para investor untuk tetap waspada dan menghindari tergoda oleh janji pengembalian yang tinggi. Ketika menghadapi peluang investasi yang tampak menarik, investor harus dengan hati-hati mengevaluasi risiko dan tidak membiarkan harapan keuntungan yang terlalu tinggi membutakan penilaian mereka.