Tersangka utama kasus Blue Sky Ge Rui di Inggris membantah tuduhan pencucian uang
Baru-baru ini, tersangka utama dalam kasus pencucian uang Bitcoin yang terlibat dalam kasus penyerapan simpanan publik secara ilegal, Qian Moumou, menyatakan tidak bersalah atas tuduhan tersebut di Pengadilan Pidana Southwark, London. Artikel ini akan menjelaskan secara rinci latar belakang kasus ini serta informasi terkait Qian Moumou.
Latar Belakang Qian Mou-mou
Pada Maret 2014, Qian Moumou dan orang lain mendirikan Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. di Kota Tianjin, yang menawarkan produk investasi jangka pendek yang disebut "jaminan modal dengan imbal hasil tinggi" kepada para lansia. Produk-produk ini biasanya memiliki jangka waktu investasi antara 6-30 bulan, dengan janji imbal hasil tahunan antara 100% hingga 300%.
Dalam waktu singkat, Lantian Ge Rui telah mendirikan puluhan cabang di seluruh negeri melalui penyebaran model piramida, dengan jumlah korban lebih dari 100.000 orang. Qian X某某 dengan cara ini telah memperoleh ratusan miliar dana dalam waktu singkat.
Tentang identitas Qian Mǒu Mǒu, ada klaim yang menyatakan bahwa ia memiliki gelar doktor dari Universitas Tsinghua, tetapi setelah diverifikasi mungkin tidak benar. Ada juga informasi yang menyebutkan bahwa Qian Mǒu Mǒu pernah belajar di Amerika Serikat, memahami keuangan, dan pernah mengalami kecelakaan mobil di dalam negeri, yang menyebabkan keterbatasan gerak dan harus menggunakan kursi roda.
Selain ahli dalam pemasaran, Qian Moumou juga menunjukkan kemampuan bisnis yang cukup baik. Sejak sebelum memanfaatkan Lantian Ge Rui untuk pengumpulan dana, dia sudah menemukan peluang dalam penambangan Bitcoin. Pada tahun 2013, Qian Moumou membuka sebuah "tambang" yang cukup besar, dan mengklaim dapat menyediakan layanan pengelolaan mesin penambangan, dengan janji tingkat pengembalian tahunan sebesar 300%.
Perkembangan Kasus
Pada bulan April 2017, aparat kepolisian membuka penyelidikan terhadap Lantian Ge Rui dengan dugaan pengumpulan dana publik secara ilegal. Pada bulan Juni 2019, Biro Kepolisian Distrik Hedong, Kota Tianjin, mengumumkan bahwa mereka telah menangkap 50 tersangka kriminal, termasuk perwakilan hukum Ren Moumou, di mana 28 orang telah diserahkan untuk pemeriksaan dan penuntutan.
Pada bulan Februari 2021, Pengadilan Rakyat Distrik Hedong, Tianjin, secara terbuka mengadili kasus Ren tertentu. Pengadilan menemukan bahwa antara bulan Juni 2014 hingga Agustus 2017, Ren tertentu terlibat dalam pengumpulan deposito publik secara ilegal lebih dari 40,2 miliar yuan. Pada bulan September tahun yang sama, pengadilan memutuskan Ren tertentu dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda 500.000 yuan.
Situasi Qian Mou Mou di Inggris
Setelah Ren tertentu ditangkap, Qian tertentu menggunakan nama samaran "Zhang Yadi" dan masuk ke Inggris dengan paspor Saint Kitts dan Nevis. Diketahui bahwa di laptop yang dibawanya terdapat dompet dingin Bitcoin yang berisi banyak dana dari penggalangan dana ilegal.
Menurut audit khusus kasus Blue Sky Grey, dari Agustus 2014 hingga Juli 2017, Blue Sky Grey mengumpulkan lebih dari 40,2 miliar yuan, yang semuanya dikendalikan oleh Qian Moumou. Dari jumlah tersebut, lebih dari 1,14 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin. Ini berarti bahwa ketika Qian Moumou ditangkap di Inggris, dia mungkin setidaknya memegang aset virtual senilai 1 miliar yuan.
Kantor Kejaksaan Agung Inggris telah memulai proses klaim sipil atas aset yang dibekukan dari tangan seseorang bernama Qian dan lainnya pada awal tahun ini. Jika tidak ada individu atau entitas lain yang mengklaim hak atas aset criminal tersebut, aset-aset ini akan dibagi rata oleh polisi Inggris dan Kementerian Dalam Negeri.
Prospek Penuntutan Investor
Bagi investor domestik, memulihkan kerugian mungkin bukanlah hal yang mudah. Pihak Inggris menyatakan bahwa perlu menunggu keputusan kasus sebelum melanjutkan proses pemulihan berdasarkan status pencatatan klaim utang. Proses ini bisa sangat panjang, mirip dengan proses penanganan kasus penipuan keuangan besar lainnya.
Kasus ini sekali lagi mengingatkan investor untuk tetap waspada, menghindari jatuh ke dalam perangkap investasi dengan imbal hasil tinggi. Menghadapi penipuan yang jelas, investor harus menahan nafsu, bersikap hati-hati terhadap berbagai peluang investasi, agar tidak mengalami kerugian yang tidak perlu.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
13 Suka
Hadiah
13
4
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
TheMemefather
· 16jam yang lalu
Talenta dengan tingkat pengembalian 6000%
Lihat AsliBalas0
StakeTillRetire
· 16jam yang lalu
Benarkah orang tua diperlakukan seperti mesin penarik uang?
Lihat AsliBalas0
BTCBeliefStation
· 16jam yang lalu
Tidak bisa lari dari Inggris!
Lihat AsliBalas0
TrustlessMaximalist
· 17jam yang lalu
play people for suckers selesai, pergi ke Inggris juga tidak ada gunanya
Tersangka utama kasus Blue Sky Ge Rui di Inggris membantah tuduhan pencucian uang Bitcoin, terlibat 40,2 miliar.
Tersangka utama kasus Blue Sky Ge Rui di Inggris membantah tuduhan pencucian uang
Baru-baru ini, tersangka utama dalam kasus pencucian uang Bitcoin yang terlibat dalam kasus penyerapan simpanan publik secara ilegal, Qian Moumou, menyatakan tidak bersalah atas tuduhan tersebut di Pengadilan Pidana Southwark, London. Artikel ini akan menjelaskan secara rinci latar belakang kasus ini serta informasi terkait Qian Moumou.
Latar Belakang Qian Mou-mou
Pada Maret 2014, Qian Moumou dan orang lain mendirikan Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. di Kota Tianjin, yang menawarkan produk investasi jangka pendek yang disebut "jaminan modal dengan imbal hasil tinggi" kepada para lansia. Produk-produk ini biasanya memiliki jangka waktu investasi antara 6-30 bulan, dengan janji imbal hasil tahunan antara 100% hingga 300%.
Dalam waktu singkat, Lantian Ge Rui telah mendirikan puluhan cabang di seluruh negeri melalui penyebaran model piramida, dengan jumlah korban lebih dari 100.000 orang. Qian X某某 dengan cara ini telah memperoleh ratusan miliar dana dalam waktu singkat.
Tentang identitas Qian Mǒu Mǒu, ada klaim yang menyatakan bahwa ia memiliki gelar doktor dari Universitas Tsinghua, tetapi setelah diverifikasi mungkin tidak benar. Ada juga informasi yang menyebutkan bahwa Qian Mǒu Mǒu pernah belajar di Amerika Serikat, memahami keuangan, dan pernah mengalami kecelakaan mobil di dalam negeri, yang menyebabkan keterbatasan gerak dan harus menggunakan kursi roda.
Selain ahli dalam pemasaran, Qian Moumou juga menunjukkan kemampuan bisnis yang cukup baik. Sejak sebelum memanfaatkan Lantian Ge Rui untuk pengumpulan dana, dia sudah menemukan peluang dalam penambangan Bitcoin. Pada tahun 2013, Qian Moumou membuka sebuah "tambang" yang cukup besar, dan mengklaim dapat menyediakan layanan pengelolaan mesin penambangan, dengan janji tingkat pengembalian tahunan sebesar 300%.
Perkembangan Kasus
Pada bulan April 2017, aparat kepolisian membuka penyelidikan terhadap Lantian Ge Rui dengan dugaan pengumpulan dana publik secara ilegal. Pada bulan Juni 2019, Biro Kepolisian Distrik Hedong, Kota Tianjin, mengumumkan bahwa mereka telah menangkap 50 tersangka kriminal, termasuk perwakilan hukum Ren Moumou, di mana 28 orang telah diserahkan untuk pemeriksaan dan penuntutan.
Pada bulan Februari 2021, Pengadilan Rakyat Distrik Hedong, Tianjin, secara terbuka mengadili kasus Ren tertentu. Pengadilan menemukan bahwa antara bulan Juni 2014 hingga Agustus 2017, Ren tertentu terlibat dalam pengumpulan deposito publik secara ilegal lebih dari 40,2 miliar yuan. Pada bulan September tahun yang sama, pengadilan memutuskan Ren tertentu dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda 500.000 yuan.
Situasi Qian Mou Mou di Inggris
Setelah Ren tertentu ditangkap, Qian tertentu menggunakan nama samaran "Zhang Yadi" dan masuk ke Inggris dengan paspor Saint Kitts dan Nevis. Diketahui bahwa di laptop yang dibawanya terdapat dompet dingin Bitcoin yang berisi banyak dana dari penggalangan dana ilegal.
Menurut audit khusus kasus Blue Sky Grey, dari Agustus 2014 hingga Juli 2017, Blue Sky Grey mengumpulkan lebih dari 40,2 miliar yuan, yang semuanya dikendalikan oleh Qian Moumou. Dari jumlah tersebut, lebih dari 1,14 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin. Ini berarti bahwa ketika Qian Moumou ditangkap di Inggris, dia mungkin setidaknya memegang aset virtual senilai 1 miliar yuan.
Kantor Kejaksaan Agung Inggris telah memulai proses klaim sipil atas aset yang dibekukan dari tangan seseorang bernama Qian dan lainnya pada awal tahun ini. Jika tidak ada individu atau entitas lain yang mengklaim hak atas aset criminal tersebut, aset-aset ini akan dibagi rata oleh polisi Inggris dan Kementerian Dalam Negeri.
Prospek Penuntutan Investor
Bagi investor domestik, memulihkan kerugian mungkin bukanlah hal yang mudah. Pihak Inggris menyatakan bahwa perlu menunggu keputusan kasus sebelum melanjutkan proses pemulihan berdasarkan status pencatatan klaim utang. Proses ini bisa sangat panjang, mirip dengan proses penanganan kasus penipuan keuangan besar lainnya.
Kasus ini sekali lagi mengingatkan investor untuk tetap waspada, menghindari jatuh ke dalam perangkap investasi dengan imbal hasil tinggi. Menghadapi penipuan yang jelas, investor harus menahan nafsu, bersikap hati-hati terhadap berbagai peluang investasi, agar tidak mengalami kerugian yang tidak perlu.