ASICが仮想通貨プラットフォームMine Digitalの元CEOを140万ドルの取引詐欺で起訴

オーストラリア 仮想通貨詐欺

イプスウィッチの治安裁判所は、事件を2024年12月16日まで延期しました。 最終更新:

2024年10月22日 02:11 EDT

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スジャ・スンダララジャン

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Sujhaは、暗号資産ジャーナリズムでのリーダーシップに対してBeIn暗号資産によって🟣 Women In 暗号資産 2024 🟣として認識されました。

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規制当局は、2022年7月の220万豪ドル（146万ドル）の取引に関連するColthupに対して、火曜日に詐欺の告発を行いました。

被告は、1件の詐欺の罪でイプスウィッチの裁判所に出廷しました。

ASICの主張によると、Mine Digitalの顧客が$2.2百万を支払い、ビットコインを受け取らなかった。顧客は2019年5月から2022年9月までの間、暗号取引所プラットフォームであるMine Digitalを運営していたACCE Australia Ptyに支払いました。ColthupはACCE Australiaの唯一の取締役でした。

「ASICは、ColthupがACCEの負債を支払ったり、他の人のために暗号通貨を購入したりするために資金を使用したと主張しています。」

ASICは、イプスウィッチの裁判所が2024年12月16日まで事件を延期したことを注記しました。

ASICの料金は2022年7月の取引に関連しています

ASICによると、クイーンズランド州に拠点を置く暗号通貨取引所は2022年12月1日、PKFの清算人ブラッドリー・トンクスに引き渡され、Mine Digitalは債権者の自主的な会社の清算により倒産したと報じられています。

オーストラリアの金融レビューによると、トンクスは以前、クルソップに対して法的措置を取り、債権者に損失を補償するよう求めたと報じられています。

2022年の初めの調査に続いて、トンクスは債権者に書き送った。クライアントが暗号通貨に投資したことは、会社の貸借対照表に記録されていないようです。

さらに、トンクス氏は、管理前に、重要なデジタル資産がホールドの限られた記録を持つアカウントに会社から送金されている可能性があると付け加えました。

2019年にMINE Digitalが立ち上げられた際、Colthupは「オーストラリアの暗号通貨市場で新基準を設定する」と約束しました。その後、同社は香港のブロックチェーンプラットフォームプロバイダーBCグループと提携し、保険付きのカストディ、取引ソリューションなどを提供しました。

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