A Gold Finance report revelou que uma empresa registrada no Colorado foi encontrada associada a um mercado de transações ilegais em chinês, que presta serviços principalmente a golpistas do Sudeste Asiático. Esta plataforma chamada Xinbi Guarantee já recebeu cerca de 8,4 bilhões de dólares em transações, principalmente na forma de moeda estável USDT.
De acordo com relatos, a plataforma opera através do Telegram, oferecendo serviços de lavagem de dinheiro, equipamentos técnicos, dados pessoais e documentos falsos para mais de 233 mil usuários. A Elliptic afirma que, apenas no quarto trimestre de 2024, houve mais de 1 bilhão de dólares em volume de transações, e há evidências que indicam que a plataforma está relacionada a atividades de lavagem de dinheiro de hackers norte-coreanos.
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A empresa registrada em Colorado, EUA, Xinbi, está suspeita de transações ilegais de 80 bilhões de dólares em ativos de criptografia.
A Gold Finance report revelou que uma empresa registrada no Colorado foi encontrada associada a um mercado de transações ilegais em chinês, que presta serviços principalmente a golpistas do Sudeste Asiático. Esta plataforma chamada Xinbi Guarantee já recebeu cerca de 8,4 bilhões de dólares em transações, principalmente na forma de moeda estável USDT. De acordo com relatos, a plataforma opera através do Telegram, oferecendo serviços de lavagem de dinheiro, equipamentos técnicos, dados pessoais e documentos falsos para mais de 233 mil usuários. A Elliptic afirma que, apenas no quarto trimestre de 2024, houve mais de 1 bilhão de dólares em volume de transações, e há evidências que indicam que a plataforma está relacionada a atividades de lavagem de dinheiro de hackers norte-coreanos.