encriptación de activos y delitos de oficio: desafíos y respuestas traídos por tecnologías emergentes

En el sistema de derecho penal de nuestro país, "delito de función" no es un solo cargo, sino una denominación general para una serie de comportamientos delictivos. Estos delitos suelen involucrar a trabajadores de organismos estatales, empresas estatales, entidades públicas y organizaciones populares, quienes utilizan su poder para llevar a cabo actos de enriquecimiento ilícito, soborno, favoritismo y fraude, violando los derechos de los ciudadanos y socavando las normas y regulaciones del estado.

Recientemente, algunos casos han demostrado que la encriptación de activos se está convirtiendo en una herramienta común en los delitos de función pública. Esta nueva tecnología ofrece a los delincuentes un canal de transferencia de beneficios que parece encubierto. Este artículo analizará casos recientes para explorar las nuevas características de los delitos de función pública en la era de la encriptación y los desafíos que esto conlleva.

Casos recientes de delitos laborales relacionados con encriptación de activos

caso de alto funcionario de la Comisión de Regulación de Valores

Recientemente, un caso que involucra a un alto funcionario de la Comisión Reguladora de Valores ha llamado la atención general. Se acusa a este funcionario de graves violaciones y delitos, abuso de poder regulador, obtener beneficios indebidos para otros en servicios y adquisiciones de sistemas de tecnología de la información, y utilizar encriptación para llevar a cabo transacciones de poder y dinero. Este caso podría involucrar múltiples delitos, siendo la posibilidad de soborno la más alta.

Según nuestra ley penal, el umbral para la presentación de un caso por el delito de soborno suele ser de 30,000 yuanes. Los estándares de sentencia varían según la cantidad de soborno, pudiendo llegar a la cadena perpetua.

Caso de apropiación indebida de 140 millones de yuanes en criptomonedas en Pekín

En diciembre de 2023, la oficina del fiscal de Pekín publicó un importante caso de malversación de fondos. Un empleado de una empresa de tecnología, Feng, aprovechó su posición y conspiró con otros para defraudar más de 140 millones de yuanes en bonificaciones de la empresa. Luego, transfirieron los fondos robados a través de múltiples plataformas de intercambio de encriptación en el extranjero y "mezcladores de monedas" para intentar ocultar el origen del dinero.

Después del incidente, Feng devolvió 92 bitcoins, recuperando un total de aproximadamente 89 millones de yuanes en fondos robados. Dado que Feng no es un funcionario del estado, su conducta fue considerada como un delito de malversación. Según los estándares de apertura de casos más recientes, el monto para la apertura de un caso de malversación ha bajado a 30,000 yuanes.

Características de los casos de delitos de función relacionados con encriptación de activos

1. Avances tecnológicos y evolución de los métodos delictivos: A pesar de que los delincuentes utilizan múltiples plataformas de intercambio y mezcladores de monedas, las autoridades de aplicación de la ley aún pueden rastrear con éxito el flujo de fondos. Esto indica que nuestro país ha mejorado significativamente su capacidad técnica para abordar los delitos relacionados con la encriptación de activos.

2. Dificultad para recuperar bienes robados aumentada: Las características de los activos encriptados hacen que la recuperación de los fondos robados sea más compleja. Si los ingresos del crimen se convierten en ciertas criptomonedas y se almacenan en una billetera fría, o son controlados por personas en el extranjero, las autoridades pueden tener dificultades para congelar o recuperar efectivamente estos activos.

3. La importancia de la cooperación de los delincuentes: En muchos casos, el éxito en la recuperación de fondos robados depende en gran medida de la cooperación activa del sospechoso. Este hecho es especialmente evidente en los casos que involucran encriptación de activos.

Perspectivas futuras y sugerencias

Con el desarrollo del mercado de encriptación de activos y la fusión de los sistemas financieros tradicionales con la tecnología de encriptación, se espera que los activos encriptados desempeñen un papel más importante en los delitos de cuello blanco en el futuro. Para hacer frente a esta tendencia, proponemos las siguientes recomendaciones:

1. Fortalecer la construcción de capacidades técnicas: La comisión de disciplina y la supervisión y las fuerzas de seguridad pública deben seguir mejorando su comprensión y capacidad técnica para manejar encriptación de activos.

2. Mejorar las leyes y regulaciones: actualizar a tiempo las leyes y regulaciones relacionadas con las nuevas características de la encriptación de activos en el crimen.

3. Fortalecer la cooperación internacional: Dada la naturaleza transfronteriza de los encriptación de activos, es vital fortalecer la cooperación internacional en la aplicación de la ley.

4. Aumentar la vigilancia: Los funcionarios de las agencias estatales y los altos ejecutivos de las empresas deben reconocer plenamente que utilizar encriptación de activos para actividades ilegales no es una opción segura y deben cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones.

En resumen, con el desarrollo de la tecnología, las fuerzas del orden y los órganos judiciales deben adaptarse continuamente a nuevos desafíos para combatir y prevenir de manera efectiva los delitos de oficio que utilizan encriptación de activos. Al mismo tiempo, las personas involucradas también deben estar alerta para evitar violar la ley debido a malentendidos sobre nuevas tecnologías.