FTX客户声称律师事务所在诈骗中扮演了‘关键’角色

![](http://img-cdn.gateio.im/social/moments-7626b41da48d2a715b0aa25c7df79122019283746574839201 受信任的编辑内容，由行业领先的专家和经验丰富的编辑审核。广告披露 在一起新的法律发展中，FTX客户声称律师事务所Fenwick & West是这起数十亿美元欺诈案的“关键”参与者，指控这家硅谷公司与加密交易所的运营众多方面交织在一起。

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周一，FTX 客户向硅谷法律事务所 Fenwick & West 提交了一项动议，要求修改对其的投诉，声称该事务所在加密货币交易所 2022 年崩溃之前发挥了核心作用。

该文件是多区诉讼)MDL(的一部分，紧随2023年6月的投诉，该投诉指控该律师事务所提供给加密交易所的服务超出了规范，并且可能对“共谋、帮助和教唆Bankman-Fried的所谓欺诈、疏忽、信托责任违约和客户资金转换”负责。

值得注意的是，该律师事务所于2023年9月否认了这些指控，提出动议要求驳回诉讼，辩称这八项指控中的每一项都应被有偏见地驳回，因为原告“未能合理地指控任何这些指控”，并且“无法修正他们的诉状以陈述有效的救济请求。”

尽管如此，FTX用户认为修订后的诉状“极其独特”，因为佛罗里达南区地方法院有“优势”审查过去两年半内完成的所有相关调查。

这是对FTX律师事务所追踪投诉的第一次实质性修正。在自原告提起此多区诉讼(MDL)以来的近两年中，诉讼外发生了许多事情，突显出原告在此处的主张是有依据的，他们甚至可以在这个阶段被视为“胜诉方”。原告不打算继续推进两年前提交的原始投诉，而是寻求在此多区诉讼中简化问题：律师事务所追踪。此多区诉讼将仅对一名被告，Fenwick & West，继续进行。

在提议的修订投诉中，加密货币交易所的客户请求法院发出命令，允许修订他们的投诉以处理这些新事实，并否决驳回动议作为无关紧要。

Fenwick 被指控在诈骗中扮演关键角色

这份220页的文件解释了，在为加密货币交易所提供服务的130家不同律师事务所中，只有Fenwick在MDL中被提及，因为FTX独立检查员得出的结论是，该律师事务所与加密公司欺诈和不当行为的“几乎每个方面”都密切相关。

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修订后的投诉摘录 agaisnt Fenwick & West。资料来源：Courtlistener

根据文件，该公司对加密交易所的欺诈行为有“实际知识”，并提供了“实质性援助”。此外，Fenwick allegedly 违反联邦敲诈勒索法， allegedly 担任FTX企业的“核心成员”，并促进了“未注册证券”的销售，违反了佛罗里达州)FSIPA(和加利福尼亚州法律)CSL(。

FTX欺诈之所以能够发生，是因为Fenwick提供了"实质性帮助"，通过创建和批准允许多起欺诈的结构，其中包括被定罪的FTX内部人员从受害者阶层盗取数亿美元的"贷款"，而Fenwick同意创建、管理并代表明显存在利益冲突的公司)，如Alameda Research、FTX、North Dimension等(，这些公司故意没有任何防范措施来防止数十亿美元的盗窃。

原告强调，SBF审判中的证据表明，FTX内部人士需要律师事务所的支持和代表，以及在所有相关推广中使用“伟大的Fenwick名字”的能力，以便在他们的目标客户群中获得即时信誉，并帮助加密交易所“定位并获得数十亿美元的风险投资”。此外，律师事务所还被指控帮助满足州和联邦税务及证券监管机构的所有担忧。

最终，修订后的投诉声称，最多，Fenwick犯下了专业失职，直接造成了数十亿美元的损失；最糟糕的是，Fenwick是加密交易所欺诈的“关键和重要”参与者。

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比特币 (BTC) 在一周图表中的交易价格为 $119,928。来源：TradingView上的 BTCUSDT

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