A ascensão dos especialistas em investigação na cadeia: de investidor de retalho a detective encriptado que expôs um esquema de lavar os olhos de 7 milhões de dólares.
De investidor de retalho a detetive de encriptação: a ascensão de um especialista em investigação na cadeia
Em 2018, um investidor de retalho em encriptação sofreu uma perda de mais de 15.000 dólares. Esta experiência tornou-se o ponto de partida para a sua transformação em detetive na cadeia, e hoje ele é um dos especialistas em investigação mais respeitados no campo da encriptação.
Este detetive era inicialmente apenas um investidor de retalho que confiava cegamente na equipa do projeto e estava entusiasmado com NFTs. No entanto, após sofrer com a fuga da equipa do projeto e ataques de hackers, decidiu começar a investigar a fundo. Ele abriu um explorador de blockchain, começou a rastrear transações na cadeia e aprendeu de forma autodidata vários conhecimentos sobre blockchain. Aprendeu a como rastrear os movimentos das carteiras através de misturadores, infiltrou-se em círculos de inteligência de código aberto para recolher pistas e traçou um mapa do fluxo de fundos de fraudes. Vale a pena notar que ele não tinha formação em finanças ou tecnologia, confiando completamente em ferramentas públicas e na dedicação de muito tempo.
Após quase três anos de esforço, ele finalmente teve um grande avanço em maio de 2021. Primeiro, revelou as atividades de financiamento ilegal da Impact Theory e, em seguida, investigou o projeto Rogue Society. Neste caso, 15777 NFTs foram rapidamente cunhados, enquanto a equipe de desenvolvimento desapareceu repentinamente. Através do rastreamento de fundos, ele identificou a carteira-alvo e publicou provas concretas nas redes sociais, forçando o fundador a aparecer.
O seu alcance de investigação está em constante expansão. Ele revelou o esquema Pixelmon avaliado em 70 milhões de dólares, que expôs o desvio de fundos de arranque pela equipa para comprar NFTs de alto preço. Ele também ajudou a desmantelar um caso envolvendo o roubo de NFTs no valor de 2,5 milhões de dólares, conseguindo identificar os suspeitos, o que levou à prisão de 5 pessoas envolvidas pela polícia francesa.
Em 2022, ele realizou uma investigação de maior escala. Ele publicou uma série de relatórios em dez partes, associando 21 carteiras encriptação a 37 milhões de dólares em fundos desaparecidos. Apesar de enfrentar um processo por difamação, com o apoio da comunidade encriptação, ele perseverou e, no final, a outra parte retirou a ação.
A sua investigação estendeu-se até mesmo a organizações de hackers internacionais. Ele rastreou o fluxo de fundos do grupo de hackers norte-coreano Lazarus Group, traçando um mapa do caminho de 200 milhões de dólares através de vários serviços de mistura e bolsas. Estas descobertas foram entregues às autoridades para ajudar a congelar os fundos relevantes.
O trabalho deste detetive chamou a atenção de agências de vários países. O Serviço Secreto dos EUA citou o seu relatório de análise, e a polícia cibernética francesa também mantém um contacto próximo com ele. Ele ainda ajudou uma empresa de análise de dados a recuperar mais de 4,35 milhões de dólares em fundos ilícitos.
Além de investigar atividades criminosas, ele também expôs várias personalidades influentes e líderes de opinião no campo da encriptação, revelando comportamentos inadequados em que estavam envolvidos. Ao longo de quatro anos, ele publicou mais de 200 relatórios de investigação, abrangendo uma variedade de infrações, incluindo gangues de phishing, levantamento ilegal de fundos e manipulação de mercado.
Em 2025, uma conhecida empresa de investimento em encriptação anunciou oficialmente a contratação dele como consultor de resposta a incidentes de segurança. O fundador da empresa elogiou especialmente a sua contribuição na recuperação de mais de 350 milhões de dólares em ativos roubados.
O trabalho deste detetive tornou-se uma referência no setor, impulsionando a melhoria das políticas das exchanges, ajudando a levar os golpistas à justiça e tornando a análise na cadeia uma ferramenta poderosa no combate ao crime. Começando com uma investigação sobre uma perda pessoal, ele construiu uma reputação de confiança no mundo Web3, tornando-se um verdadeiro sinónimo de "detetive de encriptação".
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OnChainDetective
· 08-12 10:42
rastreou as carteiras... o padrão parece familiar ngl, típico rasto de um scammer amador
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AirdropFreedom
· 08-10 09:25
Perder tudo, o investidor de retalho torna-se detetive, bull, mano.
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OnChainDetective
· 08-10 09:17
Grandes movimentos de fundos não enganam. Encontre a verdade nos dados de anomalia. Aproveite o tempo para escavar o histórico de cada endereço suspeito na cadeia.
A ascensão dos especialistas em investigação na cadeia: de investidor de retalho a detective encriptado que expôs um esquema de lavar os olhos de 7 milhões de dólares.
De investidor de retalho a detetive de encriptação: a ascensão de um especialista em investigação na cadeia
Em 2018, um investidor de retalho em encriptação sofreu uma perda de mais de 15.000 dólares. Esta experiência tornou-se o ponto de partida para a sua transformação em detetive na cadeia, e hoje ele é um dos especialistas em investigação mais respeitados no campo da encriptação.
Este detetive era inicialmente apenas um investidor de retalho que confiava cegamente na equipa do projeto e estava entusiasmado com NFTs. No entanto, após sofrer com a fuga da equipa do projeto e ataques de hackers, decidiu começar a investigar a fundo. Ele abriu um explorador de blockchain, começou a rastrear transações na cadeia e aprendeu de forma autodidata vários conhecimentos sobre blockchain. Aprendeu a como rastrear os movimentos das carteiras através de misturadores, infiltrou-se em círculos de inteligência de código aberto para recolher pistas e traçou um mapa do fluxo de fundos de fraudes. Vale a pena notar que ele não tinha formação em finanças ou tecnologia, confiando completamente em ferramentas públicas e na dedicação de muito tempo.
Após quase três anos de esforço, ele finalmente teve um grande avanço em maio de 2021. Primeiro, revelou as atividades de financiamento ilegal da Impact Theory e, em seguida, investigou o projeto Rogue Society. Neste caso, 15777 NFTs foram rapidamente cunhados, enquanto a equipe de desenvolvimento desapareceu repentinamente. Através do rastreamento de fundos, ele identificou a carteira-alvo e publicou provas concretas nas redes sociais, forçando o fundador a aparecer.
O seu alcance de investigação está em constante expansão. Ele revelou o esquema Pixelmon avaliado em 70 milhões de dólares, que expôs o desvio de fundos de arranque pela equipa para comprar NFTs de alto preço. Ele também ajudou a desmantelar um caso envolvendo o roubo de NFTs no valor de 2,5 milhões de dólares, conseguindo identificar os suspeitos, o que levou à prisão de 5 pessoas envolvidas pela polícia francesa.
Em 2022, ele realizou uma investigação de maior escala. Ele publicou uma série de relatórios em dez partes, associando 21 carteiras encriptação a 37 milhões de dólares em fundos desaparecidos. Apesar de enfrentar um processo por difamação, com o apoio da comunidade encriptação, ele perseverou e, no final, a outra parte retirou a ação.
A sua investigação estendeu-se até mesmo a organizações de hackers internacionais. Ele rastreou o fluxo de fundos do grupo de hackers norte-coreano Lazarus Group, traçando um mapa do caminho de 200 milhões de dólares através de vários serviços de mistura e bolsas. Estas descobertas foram entregues às autoridades para ajudar a congelar os fundos relevantes.
O trabalho deste detetive chamou a atenção de agências de vários países. O Serviço Secreto dos EUA citou o seu relatório de análise, e a polícia cibernética francesa também mantém um contacto próximo com ele. Ele ainda ajudou uma empresa de análise de dados a recuperar mais de 4,35 milhões de dólares em fundos ilícitos.
Além de investigar atividades criminosas, ele também expôs várias personalidades influentes e líderes de opinião no campo da encriptação, revelando comportamentos inadequados em que estavam envolvidos. Ao longo de quatro anos, ele publicou mais de 200 relatórios de investigação, abrangendo uma variedade de infrações, incluindo gangues de phishing, levantamento ilegal de fundos e manipulação de mercado.
Em 2025, uma conhecida empresa de investimento em encriptação anunciou oficialmente a contratação dele como consultor de resposta a incidentes de segurança. O fundador da empresa elogiou especialmente a sua contribuição na recuperação de mais de 350 milhões de dólares em ativos roubados.
O trabalho deste detetive tornou-se uma referência no setor, impulsionando a melhoria das políticas das exchanges, ajudando a levar os golpistas à justiça e tornando a análise na cadeia uma ferramenta poderosa no combate ao crime. Começando com uma investigação sobre uma perda pessoal, ele construiu uma reputação de confiança no mundo Web3, tornando-se um verdadeiro sinónimo de "detetive de encriptação".