Европа вводит строгие стандарты против отмывания денег, запрещая частные валюты и анонимные операции с криптовалютными счетами с 1 июля 2027 года. Провайдеры криптовалютных услуг (CASP), включая биржи и финансовые учреждения, должны обеспечивать сбор данных для идентификации клиентов (KYC) для всех пользователей или прекратить предоставление таких услуг в ЕС.
Частные деньги запрещены, контроль за сделками стал более строгим
Установление новых правил безопасности, направленных на ограничение сделок, связанных с криптовалютами Monero (XMR), Zcash (ZEC) и Dash. ЕС запретит все виды криптовалют, предназначенных для обеспечения анонимности транзакций на своей территории. Регуляторы утверждают, что эти валюты позволяют пользователям легко осуществлять скрытые преступные действия и схемы отмывания денег.
Новое законодательство накладывает строгие требования к управлению, согласно которым транзакции, превышающие 1.000 евро, потребуют полной проверки личности участников, включая отправителя и получателя. Применяя эту меру, традиционные банковские стандарты могут быть лучше применены к процессам криптовалютных транзакций.
AMLA: Новый орган регулирования электронных денег
Чтобы реализовать эти изменения, ЕС создал Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) как новый исполнительный орган для регулирования этих изменений.
AMLA несет ответственность за надзор примерно за 40 управляемыми поставщиками криптовалютных услуг, работающими с шестью или более государствами-членами ЕС.
Согласно юридическим полномочиям AMLA, эти компании должны поддерживать 20 000 зарегистрированных пользователей или превышать 50 миллионов евро в годовых транзакциях.
ЕС ведет наступление на анонимные криптовалюты
ЕС ввел запрет на анонимные счета и частные криптовалюты, поскольку члены хотят предотвратить использование криптовалют для защиты незаконной деятельности.
Эти правила теперь будут обязывать поставщиков криптовалютных услуг перестроить свои системы, одновременно реализуя строгие требования по проверке личности клиентов (KYC) для соблюдения.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Строгие правила по электронной валюте ЕС: Запрещены частные электронные деньги и анонимные счета
Европа вводит строгие стандарты против отмывания денег, запрещая частные валюты и анонимные операции с криптовалютными счетами с 1 июля 2027 года. Провайдеры криптовалютных услуг (CASP), включая биржи и финансовые учреждения, должны обеспечивать сбор данных для идентификации клиентов (KYC) для всех пользователей или прекратить предоставление таких услуг в ЕС.
Частные деньги запрещены, контроль за сделками стал более строгим Установление новых правил безопасности, направленных на ограничение сделок, связанных с криптовалютами Monero (XMR), Zcash (ZEC) и Dash. ЕС запретит все виды криптовалют, предназначенных для обеспечения анонимности транзакций на своей территории. Регуляторы утверждают, что эти валюты позволяют пользователям легко осуществлять скрытые преступные действия и схемы отмывания денег. Новое законодательство накладывает строгие требования к управлению, согласно которым транзакции, превышающие 1.000 евро, потребуют полной проверки личности участников, включая отправителя и получателя. Применяя эту меру, традиционные банковские стандарты могут быть лучше применены к процессам криптовалютных транзакций. AMLA: Новый орган регулирования электронных денег Чтобы реализовать эти изменения, ЕС создал Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) как новый исполнительный орган для регулирования этих изменений. AMLA несет ответственность за надзор примерно за 40 управляемыми поставщиками криптовалютных услуг, работающими с шестью или более государствами-членами ЕС. Согласно юридическим полномочиям AMLA, эти компании должны поддерживать 20 000 зарегистрированных пользователей или превышать 50 миллионов евро в годовых транзакциях. ЕС ведет наступление на анонимные криптовалюты ЕС ввел запрет на анонимные счета и частные криптовалюты, поскольку члены хотят предотвратить использование криптовалют для защиты незаконной деятельности. Эти правила теперь будут обязывать поставщиков криптовалютных услуг перестроить свои системы, одновременно реализуя строгие требования по проверке личности клиентов (KYC) для соблюдения.