Altın Finans haberine göre, Colorado'da kayıtlı bir şirketin, esas olarak Güneydoğu Asya dolandırıcılarına hizmet veren bir Çince yasa dışı ticaret pazarı ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Xinbi Guarantee adı verilen bu platform, çoğunlukla USDT stablecoin şeklinde olmak üzere yaklaşık 8.4 milyar dolar işlem gerçekleştirmiştir.
Haberlere göre, bu platform Telegram üzerinden işletilmektedir ve 233 binden fazla kullanıcıya kara para aklama hizmetleri, teknik ekipman, kişisel veriler ve sahte belgeler gibi hizmetler sunmaktadır. Elliptic, yalnızca 2024'ün dördüncü çeyreğinde 1 milyar dolardan fazla işlem hacmi olduğunu ve bu platformun Kuzey Koreli hackerların para aklama faaliyetleriyle bağlantılı olduğuna dair kanıtlar bulunduğunu belirtmiştir.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Amerika Birleşik Devletleri Colorado eyaletinde kayıtlı Xinbi şirketi, 80 milyar dolar değerinde kripto varlıkların yasadışı ticaretiyle suçlanıyor.
Altın Finans haberine göre, Colorado'da kayıtlı bir şirketin, esas olarak Güneydoğu Asya dolandırıcılarına hizmet veren bir Çince yasa dışı ticaret pazarı ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Xinbi Guarantee adı verilen bu platform, çoğunlukla USDT stablecoin şeklinde olmak üzere yaklaşık 8.4 milyar dolar işlem gerçekleştirmiştir. Haberlere göre, bu platform Telegram üzerinden işletilmektedir ve 233 binden fazla kullanıcıya kara para aklama hizmetleri, teknik ekipman, kişisel veriler ve sahte belgeler gibi hizmetler sunmaktadır. Elliptic, yalnızca 2024'ün dördüncü çeyreğinde 1 milyar dolardan fazla işlem hacmi olduğunu ve bu platformun Kuzey Koreli hackerların para aklama faaliyetleriyle bağlantılı olduğuna dair kanıtlar bulunduğunu belirtmiştir.