CFTC перемагає історичний штраф у розмірі 3,4 мільярда доларів у великому справі з шахрайством з Bitcoin

[TL; DR]

CFTC виграла історичний штраф у розмірі 3,4 мільярда доларів США за звинуваченнями у шахрайстві MTI та Steynberg.

Перемога у розмірі 3,4 мільярди доларів засмучує Біткойн шахраїв та інших криптозлочинців від обману інвесторів.

Справа CFTC проти шахрайства MTI підкреслює потребу в стандартних криптовалютних регуляціях.

Вступ

Нормативно-правове середовище криптовалют змінюється, фіксуються важливі прецедентні випадки. Ми бачили випадки, коли країни, особливо Сполучені Штати, переслідували людей і криптобізнес з інших країн за те, що вони здійснювали цифрові транзакції, що призводило до втрати коштів для громадян США. У цій статті ми розглянемо нещодавню перемогу CFTC у своїй справі проти Стейнберга і MTI.

Перемога КВПУ над Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI)

Юридична перемога Комісії з торгівлі ф’ючерсами на товари США (CFTC) над Стейнбергом, засновником та генеральним директором компанії Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) та його компанією (MTI), криптовалютною фірмою, що стоїть за найбільшим Біткойн шахрайство, створює великий прецедент у галузі.

CFTC - Coindesk

CFTC виграло штраф у розмірі 3,4 мільйона доларів проти MIT та Стейнберга за Біткойн пов’язана справа про шахрайство, за яку їх звинуватили в обмані грошей від багатьох громадян Сполучених Штатів та інших інвесторів по всьому світу.

Суддя Лі Йекел, суддя окружного суду Техасу, наказав Корнеліусу Йоханнесу Стейнбергу та МТІ сплатити суму за шахрайську схему з товаром, що стосується біткойнів та іноземної валюти. 1,73 мільярда доларів підуть на відшкодування жертв криптовалютної шахрайства, тоді як додаткові 1,73 мільярда доларів - це цивільна грошова санкція.

Хоча штраф у розмірі $3.4 мільйона є найбільшим у історії криптовалютних справ, він був накладений на підставі того, що шахрайська схема MIT та Steynberg також була найбільшою в історії Біткойн та інші цифрові активи. Таким чином, покарання покликане служити суворим попередженням проти Біткойн шахраї та інші винуватці шахрайських криптосхем, які сподіваються уникнути гніву закону.

Читайте також: Останні регуляторні заходи та звіти свідчать про те, що CFTC більш зацікавлений у контролі за некерованими криптовалютами.

Інформація про тло

У червні 2022 року Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами подала цивільний позов проти Корнеліуса Йоханнеса Стейнберга зі Стелленбоша, громадянина Південної Африки та генерального директора Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), компанії, зареєстрованої та діючої в Південній Африка, за шахрайство та порушення умов її реєстрації.

Суть в тому, що Стейнберг, через MTI, створив і здійснював глобальний пул товарів із зарубіжної валюти, що дозволяв інвесторам вкладати кошти Біткойн і іноземні валюти для генерації потоків доходів. В результаті вкладники внесли загальну суму $1,733,838,372 на схему.

У своєму судовому розгляді, CFTC заявила, що Він вимагав «повного відшкодування збитків ошуканим інвесторам, позбавлення незаконно отриманих прибутків, цивільних грошових штрафів, постійних заборон на реєстрацію та торгівлю, а також постійної судової заборони на майбутні порушення Закону про товарні біржі та Регламенту CFTC».

По суті, Стейнберг використовував платформи соціальних мереж, щоб залучити недурних інвесторів до участі в зазначеній схемі товарного пулу, яку обслуговувала MTI. Всього компанія отримала 29,421 Біткойн від 23 000 не-ECP зі Сполучених Штатів та інших країн світу. CFTC стверджувала, що відповідач прямо та опосередковано обманював інвесторів.

Однак CFTC чітко дала зрозуміти, що жертви можуть не мати можливості отримати відшкодування, оскільки відповідач може не мати необхідних коштів для цього. У прес-релізі У CFTC також заявили, що «Стейнбергу назавжди заборонено брати участь у поведінці, яка порушує Закон про товарні біржі (CEA), як було пред’явлено звинувачення, реєструватися в CFTC і торгувати на будь-яких ринках, що регулюються CFTC».

Проте, на їх стороні, Стейнберг та MTI стверджували, що вони ведуть Біткойн інвестиційний пул, де вони торгували BTC оффчейн через програмне забезпечення або алгоритми торгового боту. В основному, вони стверджували, що торгові боти генерували щоденні прибутки від торговельних операцій, які вони ділили з вкладниками.

У відповідь CFTC заявляє, що боти торгового програмного забезпечення були бутафорією і ніколи не використовувалися. Натомість кошти, які отримували деякі інвестори, надходили від інших вкладників. Також CFTC стверджує, що MTI приховувала збитки, які понесла.

Звинувачення проти Стейнберга та його соратників полягає в тому, що вони вклали частину коштів у дорогі годинники, нерухомість та розкішні автомобілі. Після багаторівневої маркетингової схеми, що включає Біткойн провалився, Стейнберг став зловмисником, але був затриманий Інтерполом, міжнародною кримінальною поліцейською організацією, і перебуває утримуваним у Республіці Бразилія.

Інтерпол відстежує злочинців - Bitcoinnews

Наслідки історичного штрафу в розмірі 3,4 мільярда доларів для Стейнберга та MTI

Цей випадок показав, що є особи, які придумують схеми, щоб обдурити багатьох інвесторів, вважаючи, що закон не зможе їх покарати. Той факт, що Стейнберг і МТІ, засновані в Південній Африці, були засуджені судом Сполучених Штатів, є важливим прецедентом, який повинен запобігти потенційним шахраям від створення подібних шахрайських схем з BTC або пов’язані.

По-друге, цей випадок показав важливість співробітництва між різними країнами та організаціями. У цьому випадку уряд Південної Африки та уряд Бразилії співпрацювали з Сполученими Штатами, щоб затримати та засудити Стейнберга.

У цьому контексті CFTC сказала«CFTC цінує допомогу Управління з питань фінансового сектору Південної Африки, Комісії з фінансових послуг Белізу, Ради з цінних паперів штату Техас, Комісії з цінних паперів штату Алабама, Державного секретаря Північної Кароліни, Відділу цінних паперів та Міссісіпі».

У пов’язаному з цим сенсі участь Інтерполу показує, що незалежно від того, куди може переселитися злочинець з криптовалютою, його можна буде затримати і притягнути до відповідного закону.

Читайте також: Закони про криптовалюту в Сполучених Штатах та інших країнах

Крім того, CFTC підтвердила, що залишатиметься пильною у боротьбі з особами, які порушують її закон, обманюючи її громадян. У заяві йдеться: «CFTC продовжуватиме енергійну боротьбу за захист клієнтів і забезпечення притягнення правопорушників до відповідальності».

Преслідування Стейнберга показало, що уряди діють передово у справах, пов’язаних з криптовалютами. Це також свідчить про те, що національні уряди вже не можуть просто так сидіти склавши руки, коли злочинці обдурюють їхніх громадян. Зараз ринок очікує, що уряди продовжуватимуть відігравати наглядову роль у тому, що відбувається у секторі криптовалют.

Читайте також: Шахрайство з криптопампом і дампом ніколи не варте того, і ось чому

Знову успішне переслідування MTI та Стейнберга за справою про криптовалютне шахрайство є чітким сигналом для криптовалютних підприємств, що вони повинні дотримуватися національних законів та криптовалютної законодавчості у країнах, де проживають їхні клієнти. Також варто зазначити, що Сполучені Штати не можуть дозволити жодному підприємству обманювати своїх громадян. Тому криптопроекти повинні бути прозорими та відповідальними в своїй діяльності.

Тим не менш, заява CFTC, що її перемога в цьому справі може не призвести до повернення коштів інвесторам, повинна змусити уряди встановлювати суворі законодавчі акти для захисту криптовалютних інвесторів.

Висновок

Перемога CFTC в її правовій битві проти Стейнберга та MTI встановила міцний прецедент те, що криптокримінальники, такі як аферисти, можуть бути затримані та притягнуті до відповідальності незалежно від їх географічного розташування. Вона також підкреслила необхідність співпраці між урядами та іншими організаціями при розслідуванні криптовалютних злочинів.

Поширені питання

Як ви розслідуєте шахрайства з криптовалютою?

Один може розслідувати шахрайство з криптовалютою, використовуючи розвідку з відкритих джерел та знання свого клієнта, щоб ідентифікувати власника адреси, що здійснив шахрайство. Звідси ви залучаєте правоохоронних агентів для збору додаткової інформації.

Чи можу я повернути гроші, якщо мене обманули з біткойном?

Оскільки неможливо зворотньо відмінити Біткойн підтвердження транзакції, ви можете отримати лише свої Біткойн назад, якщо людина, якій ви його відправляєте, вирішить повернути його. Ви також можете отримати його назад, якщо шахраї, які ідентифіковані та притягнуті до відповідальності, погодяться повернути його.

Чи можна відстежити криптовалютного шахрая?

Криптокурентний шахрай може бути відстежений за допомогою відкритої розвідки та процедури Know Your Customer (KYC). Однак, не всі криптокурентні шахраї можуть бути відстежені.

Чи можна відслідкувати біткойн до мене?

Єдиний спосіб, яким люди можуть ідентифікувати відправника Біткойн через його / її адресу електронного гаманця. Вони не можуть ідентифікувати вас за ім’ям або іншими деталями.

Що робити, якщо вас обманули з криптовалютою?

Якщо вас обманули з криптовалютою, ви можете повідомити про транзакцію відповідному органу в своїй країні. Якщо у вашій країні немає органу, який займається підозрілими криптовалютними транзакціями, ви нічого не можете зробити.

Хто може допомогти вам з криптовалютною шахрайством?

Відповідний орган у вашій країні може допомогти вам, якщо ви зіткнутися з криптовалютною шахрайством. Однак, якщо у вашій країні немає уповноваженої влади для розгляду випадків криптозлочинності, ви нічого не можете зробити.