Турецька криптовалютна біржа Thodex CEO засуджений на 11 196 років в'язниці

Турецький суд засудив Фарука Озера, засновника і колишнього генерального директора Thodex, до понад 11 000 років в’язниці за шахрайство інвесторів.

Багато турків інвестують у криптовалюти, щоб захистити свої заощадження від високої інфляції.

Інвесторам криптовалют слід інвестувати в безпечні, прозорі та відповідальні інвестиційні платформи.

Ключові слова: Турецька криптобіржа, крипто в Туреччині, Генеральний директор Фарук Озер, Генеральний директор Thodex, Засновник Thodex, Біржа Thodex, Турецький крипторинок

Вступ

Через високу кількість випадків шахрайства та обману в криптовалюті, багато урядів встановлюють суворі вироки винуватцям. Хорошим прикладом є недавнє засудження Фарука Озера, засновника і колишнього генерального директора Thodex, на понад 11 тисяч років ув’язнення. У цьому пості аналізуються обставини, що призвели до злету криптовалютної біржі Thodex та вплив ув’язнення Озера.

Читайте також: Gate.io виділив ₺1 млн на відновлення після землетрусу в Туреччині та запустив благодійну колекцію NFT

Крах криптовалютної біржі Thodex

Фарук Озер, засновник і генеральний директор Thodex, був засуджений до 11 196 років, 10 місяців і 15 днів в’язниці через свою роль у краху криптобіржі. За даними Анатолійського 9-го важкого кримінального суду, Озер обдурив понад 400 000 користувачів на суму понад 2 мільярди доларів у криптовалютах.

Суд виносить вирок колишньому генеральному директору Thodex разом з його ключовими соучасниками, серед яких його брат Гювен Озер і сестра Серап Озер. Крім тюремного ув’язнення, Анатолійський дев’ятий вищий кримінальний суд наклав штраф у розмірі 135 мільйонів лір, що становить приблизно 5 мільйонів доларів, на тріо.

Thodex, велика турецька криптобіржа, була заснована в 2017 році. Вона значно зросла протягом 2020 та 2021 років, привертаючи тисячі криптоінвесторів, які мали намір скористатися бумом криптовалюти. Оскільки турецька криптобіржа пропонувала різні торгові пари, багато трейдерів, як новачків, так і досвідчених, приєдналися до неї.

Крім того, він мав дуже конкурентоспроможний зручний інтерфейс, який підходив для трейдерів з різним рівнем торгового досвіду. Тим не менш, біржа Thodex раптово припинила свою діяльність у 2021 році без чітких пояснень. Насправді, причини, які керівництво називало для закриття Thodex, часом були непереконливими і суперечливими.

Спочатку команда сказала, що було невизначене інвестування, що змусило тимчасово призупинити торгівлю. В інший раз голова Thodex Озер сказав, що обмін був підданий кібератакі, що призвело до втрати багатьох криптовалют.

Тим не менше, кілька місцевих публікацій спекулювали, що призупинення виведення коштів та торгівлі було частиною обману, який замислив голова Фарук Озер. Внаслідок цього Озер втік до Албанії, де він перебував два роки, перш ніж був арештований і екстрадований до своєї рідної країни, Туреччини. Фактично турецький уряд залучив Інтерпол, який висунув проти Озера червоне повідомлення.

Вже група користувачів Thodex подала скаргу проти Озера та його співробітників, що призвело до їх суду. Адвокат Огуз Еврен Килич представляв кількох клієнтів Thodex, які не змогли отримати доступ до своїх криптовалют на біржі.

Читайте також як купувати і продавати крипто через Gate Turkey (GateTR)”)

Правова справа проти колишнього генерального директора Thodex, Озера

Коли Озера екстрадували до Туреччини у квітні цього року, поліція затримала його до суду за сім звинувачень, серед яких створення криптоорганізації з метою вчинення злочинів, шахрайство з використанням інформаційних систем, керівництво злочинною організацією та відмивання активів клієнтів.

Коли турецький уряд встановив злочинну діяльність Озера та його співробітників, поліція затримала брата Озера, його сестру та ще чотирьох осіб. З часом 83 людини були затримані для сприяння розслідуванню справи Thodex.

Після повного судового процесу Анатолійський 9-й тяжкокримінальний суд відпустив 16 з 21 звинуваченого з-за відсутності доказів. Тим не менш, іншим обвинуваченим було визнано винними і їм було назначено різні терміни ув’язнення.

Читайте також: Не робіть того, що зробив цей турецький інвестор NFT, щоб ви не опинилися, живучи з батьками

Захист колишнього голови Thodex Крипто біржі

У Озера з самого початку була слабка оборона, оскільки його заарештували, коли він ховався в іншій країні, а потім екстрадували до Туреччини. Його основним аргументом було те, що його сім’ю неправомірно обходили під час суду, оскільки вони нічого поганого не зробили. Він наголошував, що Thodex збанкрутував, що призвело до його закриття.

Агентство Analogue цитує його слова: «Немає жодної згадки про злочинну організацію в Thodex. Я достатньо розумний, щоб керувати всіма інституціями у світі. Це видно з компанії, яку я заснував у 22 роки. Якби я заснував злочинну організацію, я б не діяв так по-дилетантськи».

Той факт, що суд дав Озеру тривале ув’язнення, означає, що він не повірив його аргументу.

Читайте також: Падіння SVB спричинило ефект метелика на криптовалютному ринку

Значення Thodex в Туреччині та глобальному криптовалютному ринку

Крах Thodex не зупинив багатьох турецьких громадян від використання криптовалют з кількох причин, серед яких висока інфляція в країні. В основному, інфляція збільшувалася двозначними цифрами протягом тривалого часу. В результаті багато турків перейшли на криптовалюти, щоб зберегти вартість своїх заощаджень.

Містер Кілич, юрист, який представляв групу колишніх клієнтів Thodex під час суду Озера, сказав: «У такі часи кризи люди хочуть зменшити втрату вартості своїх активів». Деякі аналітики вважають, що темп інфляції в лірі у березні був більшим, ніж офіційно заявлений показник у 16%, що свідчить про те, наскільки складна ситуація в країні.

Читайте також: Крах FTX вплинув на широкий спектр криптосистеми

Згідно з опитуванням, під назвою «Розуміння користувачів криптовалюти», проведеним KuCoin, половина дорослих турків інвестує в криптовалюту. Також показує, що прийняття криптовалют збільшилося на 40-52% з 2021 року.

Крім того, близько 58% учасників опитування заявили, що інвестують у криптовалюти з метою збільшення свого багатства, тоді як 37% заявили, що роблять це з метою захисту від інфляції. В цілому, турецький криптовалютний ринок використовує стратегію купівлі та утримання для збереження вартості своїх фінансових ресурсів. Таким чином, вони не мають за мету отримувати швидкі прибутки від своїх криптовалютних інвестицій.

Індикативно, ймовірно, турки сприйматимуть тривалий термін ув’язнення Озера як потужний засіб запобігання іншим турецьким громадянам, які можуть бажати обдурити криптовалютних інвесторів у країні. Загалом, тривалі терміни ув’язнення є поширеними в країні. Крім Озера є інші засуджені злочинці, які отримали тривалі терміни ув’язнення.

Наприклад, у 2016 році суд у Туреччині засудив Фетхуллаха Гюлена, противника президента Реджепа Таїпа Ердогана, до 1900 років ув’язнення. Так само Аднан Октар, засуджений за низку злочинів, включаючи сексуальне насильство, був засуджений до 8600 років ув’язнення.

Тим не менш, криптоінвестори в Туреччині та інших країнах винесли кілька висновків з цього інциденту. Інвесторам слід бути обережними при виборі своїх інвестиційних платформ, щоб уникнути подібних фінансових втрат. Вони повинні інвестувати в прозорі, безпечні та підзвітні платформи.

Крім того, уряди повинні посилити регуляторний нагляд за фірмами, які пропонують інвестиційні продукти та послуги, пов’язані з криптовалютою. У майбутньому багато урядів, ймовірно, забезпечать регулювання та безпеку криптовалютних бірж, які працюють у їхніх країнах.

Необхідність інвестувати в безпечні та прозорі криптовалютні біржі

Після обговорення розпаду Thodex та наступного арешту та засудження Фарука Озера важливо відзначити, що існують різні централізовані криптовалютні біржі, такі як Gate.io, які є безпечними та прозорими.

Окрім захисту ваших криптоінвестицій, Gate.io біржа, наприклад, має й інші фінансові переваги, такі як Програма винагород за токени, призначений для збільшення залучення користувачів та лояльності.

По суті, користувачі Gate.io заробляють різні токени, коли беруть участь у різних активностях на платформі, до яких входить торгівля криптовалютами, залучення нових користувачів на платформу та інші пов’язані активності. Інвестори використовуватимуть зароблені токени для оплати різних активностей. Наприклад, вони можуть використовувати їх для оплати розміщення, виведення та торговельних комісій.

Висновок

Турецький суд засудив засновника і колишнього генерального директора Thodex до понад 11 000 років ув’язнення за різні злочини, які він скоїв, керуючи криптовалютною біржею. Його звинувачували у створенні криптовалютної організації з метою скоєння злочинів, шахрайстві з використанням інформаційних систем, керівництві злочинною організацією і відмиванні активів клієнтів.