Thủ phạm vụ trộm tài sản tiền điện tử trở thành nhân chứng trong phiên tòa rửa tiền
Năm 2022, một cặp vợ chồng bị bắt vì nghi ngờ Rửa tiền 45 tỷ đô la Tài sản tiền điện tử bị đánh cắp từ một nền tảng giao dịch bị hacker tấn công. Họ đã thừa nhận tội này vào năm ngoái.
Theo báo cáo mới nhất, chồng hiện đã trở thành một nhân chứng hợp tác của chính phủ trong một vụ xử án rửa tiền liên quan đến dịch vụ trộn tài sản tiền điện tử đang diễn ra. Vụ án này liên quan đến số tiền khổng lồ, gây ra sự chú ý về hành vi rửa tiền liên quan đến tiền ảo. Bài viết này sẽ tổng hợp diễn biến phức tạp của vụ án này.
Thời gian sự kiện
Năm 2016: Cặp vợ chồng đã đánh cắp 4,5 tỷ đô la Bitcoin từ một nền tảng giao dịch nào đó
Tháng 4 năm 2021: FBI bắt giữ một trong những nhà điều hành chính của nền tảng trộn coin.
Năm 2021: Nhiều nền tảng trộn coin liên quan đến rửa tiền bị đóng cửa, một số người sáng lập nhận tội
Ngày 1 tháng 2 năm 2022: Ví chính phủ Mỹ nhận khoảng 94643.3枚 coin
Tháng 2 năm 2022: Cặp vợ chồng liên quan bị bắt
Tháng 8 năm 2023: Vợ chồng thừa nhận tội trộm cắp
Cặp vợ chồng cho biết họ có thể truy cập lâu dài vào hệ thống của một nền tảng giao dịch, đã đánh cắp một số tiền lớn. Họ đã sử dụng một dịch vụ trộn coin để thực hiện tới 10 lần rửa tiền, sau đó chuyển sang sử dụng các máy trộn coin khác.
Trở thành nhân chứng liên bang
Trong phiên tòa này, chồng đã phát biểu:
Khoảng 10 lần sử dụng dịch vụ trộn coin nào đó để rửa tiền, sau đó chuyển sang dịch vụ trộn coin khác.
Phần lớn rửa tiền là gửi tiền vào tài khoản tiền điện tử được đăng ký bằng thông tin danh tính mua trên dark web.
Chưa từng giao tiếp trực tiếp với một nhà điều hành dịch vụ trộn coin nào, không biết đối phương.
Năm 2021, một dịch vụ trộn coin bị cáo buộc rửa tiền hơn 1,2 triệu coin Bitcoin, có giá trị khoảng 335 triệu đô la vào thời điểm đó. Những khoản tiền này chủ yếu đến từ thị trường dark web, liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, lừa đảo và đánh cắp danh tính.
Người chồng phải đối mặt với án tù tối đa 20 năm đã chọn hợp tác với cơ quan chức năng, tiết lộ sự thật của vụ án. Nói ngắn gọn, họ đã sử dụng một dịch vụ混币 để rửa tiền, và kết quả chứng minh rằng dịch vụ này thực sự có thể rửa tiền, giờ đây lại trở thành nhân chứng.
Đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, phiên tòa vẫn đang diễn ra và bồi thẩm đoàn vẫn chưa đưa ra phán quyết.
Các máy trộn tài sản tiền điện tử khác cũng đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý và phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt. Vào tháng 10 năm 2020, một cơ quan quản lý đã phạt 60 triệu đô la Mỹ đối với hai nhà điều hành dịch vụ trộn coin chưa đăng ký.
Đề xuất chống rửa tiền
Trong trường hợp này, kẻ tấn công đã sử dụng nhiều cách để rửa tiền, tiền bất hợp pháp đã đi qua nhiều nhà cung cấp dịch vụ, làm tăng độ khó trong việc theo dõi. Để đối phó với tình huống này, đưa ra các đề xuất sau:
Thực hiện quy định KYC và AML nghiêm ngặt: yêu cầu người dùng thực hiện xác minh danh tính toàn diện, đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan.
Giám sát hoạt động giao dịch: Thực hiện hệ thống giám sát thời gian thực, phát hiện và phân tích các giao dịch nghi ngờ, bao gồm thông tin về số tiền, tần suất, nguồn gốc và điểm đến.
Thiết lập cơ chế báo cáo: Xây dựng cơ chế báo cáo các giao dịch hoặc hoạt động nghi ngờ, xử lý kịp thời và hợp tác với các cơ quan quản lý để điều tra.
Tăng cường hợp tác trao đổi: Tích cực hợp tác với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật để cùng nhau chống lại hoạt động rửa tiền. Thường xuyên trao đổi, xác định và đối phó với các chiến lược rửa tiền đang thay đổi của tội phạm.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
45 tỷ đô la vụ trộm Bitcoin, kẻ chủ mưu rửa tiền trở thành nhân chứng cho chính phủ, cốc trộn tiền điện tử bị xét xử
Thủ phạm vụ trộm tài sản tiền điện tử trở thành nhân chứng trong phiên tòa rửa tiền
Năm 2022, một cặp vợ chồng bị bắt vì nghi ngờ Rửa tiền 45 tỷ đô la Tài sản tiền điện tử bị đánh cắp từ một nền tảng giao dịch bị hacker tấn công. Họ đã thừa nhận tội này vào năm ngoái.
Theo báo cáo mới nhất, chồng hiện đã trở thành một nhân chứng hợp tác của chính phủ trong một vụ xử án rửa tiền liên quan đến dịch vụ trộn tài sản tiền điện tử đang diễn ra. Vụ án này liên quan đến số tiền khổng lồ, gây ra sự chú ý về hành vi rửa tiền liên quan đến tiền ảo. Bài viết này sẽ tổng hợp diễn biến phức tạp của vụ án này.
Thời gian sự kiện
Cặp vợ chồng cho biết họ có thể truy cập lâu dài vào hệ thống của một nền tảng giao dịch, đã đánh cắp một số tiền lớn. Họ đã sử dụng một dịch vụ trộn coin để thực hiện tới 10 lần rửa tiền, sau đó chuyển sang sử dụng các máy trộn coin khác.
Trở thành nhân chứng liên bang
Trong phiên tòa này, chồng đã phát biểu:
Năm 2021, một dịch vụ trộn coin bị cáo buộc rửa tiền hơn 1,2 triệu coin Bitcoin, có giá trị khoảng 335 triệu đô la vào thời điểm đó. Những khoản tiền này chủ yếu đến từ thị trường dark web, liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, lừa đảo và đánh cắp danh tính.
Người chồng phải đối mặt với án tù tối đa 20 năm đã chọn hợp tác với cơ quan chức năng, tiết lộ sự thật của vụ án. Nói ngắn gọn, họ đã sử dụng một dịch vụ混币 để rửa tiền, và kết quả chứng minh rằng dịch vụ này thực sự có thể rửa tiền, giờ đây lại trở thành nhân chứng.
Đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, phiên tòa vẫn đang diễn ra và bồi thẩm đoàn vẫn chưa đưa ra phán quyết.
Các máy trộn tài sản tiền điện tử khác cũng đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý và phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt. Vào tháng 10 năm 2020, một cơ quan quản lý đã phạt 60 triệu đô la Mỹ đối với hai nhà điều hành dịch vụ trộn coin chưa đăng ký.
Đề xuất chống rửa tiền
Trong trường hợp này, kẻ tấn công đã sử dụng nhiều cách để rửa tiền, tiền bất hợp pháp đã đi qua nhiều nhà cung cấp dịch vụ, làm tăng độ khó trong việc theo dõi. Để đối phó với tình huống này, đưa ra các đề xuất sau:
Thực hiện quy định KYC và AML nghiêm ngặt: yêu cầu người dùng thực hiện xác minh danh tính toàn diện, đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan.
Giám sát hoạt động giao dịch: Thực hiện hệ thống giám sát thời gian thực, phát hiện và phân tích các giao dịch nghi ngờ, bao gồm thông tin về số tiền, tần suất, nguồn gốc và điểm đến.
Thiết lập cơ chế báo cáo: Xây dựng cơ chế báo cáo các giao dịch hoặc hoạt động nghi ngờ, xử lý kịp thời và hợp tác với các cơ quan quản lý để điều tra.
Tăng cường hợp tác trao đổi: Tích cực hợp tác với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật để cùng nhau chống lại hoạt động rửa tiền. Thường xuyên trao đổi, xác định và đối phó với các chiến lược rửa tiền đang thay đổi của tội phạm.