Xu hướng mới và phát triển tương lai của việc xử lý tư pháp tiền ảo liên quan đến vụ án

Gần đây, lĩnh vực xử lý tư pháp liên quan đến tiền ảo đã xuất hiện một số thay đổi mới. Đặc biệt, sau khi một cơ quan công an công bố một mô hình mới, điều này đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong ngành. Nhiều cơ quan tư pháp và công ty xử lý đang tìm hiểu về tình hình cụ thể của mô hình mới này, cũng như ảnh hưởng của nó đến việc xử lý tư pháp trong tương lai.

Phân tích mô hình mới

Mô hình mới này liên quan đến một sàn giao dịch quyền sở hữu. Cơ quan này là một doanh nghiệp nhà nước có cổ phần, với nhiều năng lực liên quan đến tư pháp, bao gồm nền tảng đấu giá tư pháp trực tuyến và nền tảng xử lý tài sản liên quan đến tố tụng hình sự. Tuy nhiên, trong thông tin đấu giá công khai của họ, chủ yếu vẫn là tài sản liên quan truyền thống, chưa thấy dự án xử lý Tiền ảo.

Trong thực tế, sàn giao dịch quyền sở hữu này ký hợp đồng ủy thác xử lý với cơ quan công an, sau đó ủy thác cho công ty xử lý bên thứ ba thực hiện xử lý, thanh lý và quy đổi ngoại tệ ở nước ngoài. Mô hình này về bản chất vẫn là phương thức "xử lý liên hợp trong nước + nước ngoài", không có đổi mới thực chất.

Sự cần thiết của các tổ chức trung gian

Việc giới thiệu các tổ chức trung gian giống như sàn giao dịch quyền sở hữu có cần thiết không? Từ quy định quản lý hiện tại, các công ty xử lý bên thứ ba trong nước đã trở thành một "thỏa hiệp tạm thời" trong hoạt động tư pháp, việc giới thiệu thêm cấu trúc trung gian dường như là không cần thiết.

Nguyên nhân chính gây ra tranh cãi là một thông báo quan trọng được phát hành vào tháng 9 năm 2021. Thông báo này quy định rõ ràng rằng các hoạt động liên quan đến tiền ảo thuộc về hoạt động tài chính bất hợp pháp, nghiêm cấm thực hiện các giao dịch đổi tiền tệ hợp pháp với tiền ảo. Quy định này không có bất kỳ ngoại lệ nào, ngay cả các cơ quan tư pháp cũng không được thực hiện các giao dịch đổi chác như vậy.

Chính vì quy định này, việc xử lý tiền ảo liên quan đã trải qua sự chuyển biến từ việc trực tiếp hiện thực hóa trong nước sang ủy thác bên thứ ba hiện thực hóa ở nước ngoài. Mô hình "xử lý kết hợp trong nước + ngoài nước" hiện nay về cơ bản phù hợp với yêu cầu giám sát ở cấp độ kinh doanh. Trong trường hợp này, việc đưa vào các tổ chức trung gian bổ sung không những không mang lại sự tối ưu hóa thiết yếu cho mô hình xử lý, mà còn có thể làm tăng độ phức tạp không cần thiết.

Xu hướng phát triển trong tương lai

Hiện tại, các cơ quan tư pháp trên toàn quốc vẫn chưa thống nhất về mô hình xử lý tiền ảo liên quan đến các vụ án. Một số địa phương vẫn đang sử dụng mô hình trực tiếp quy đổi tại chỗ, điều này không chỉ vi phạm quy định quản lý mà còn có thể mang lại rủi ro pháp lý và chính trị nghiêm trọng.

Mặc dù có các mô hình xử lý tương đối tuân thủ quy định, nhưng nhiều cơ quan tư pháp hoặc công ty xử lý không hiểu về điều này. Trong thực tế, các yếu tố mà bên ủy quyền xem xét là rất phức tạp, và sự tuân thủ có thể chỉ là một trong số đó. Tuy nhiên, phương pháp xử lý không tuân thủ không khác gì việc chôn giấu rủi ro trong hoạt động tư pháp, có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng trong tương lai.

Trong nửa đầu năm 2024, Tòa án tối cao đã khởi động nhiều đề tài nghiên cứu, trong đó có việc xử lý tư pháp liên quan đến tiền ảo, cho thấy sự quan tâm của hệ thống tư pháp đối với vấn đề này và nhu cầu cấp thiết về việc thống nhất tiêu chuẩn xử lý.

Trong tương lai, việc xử lý tư pháp liên quan đến tiền ảo có thể có ba hướng phát triển:

1. Trong khuôn khổ quy định hiện có, tiếp tục sử dụng mô hình xử lý hiện tại, với xử lý tuân thủ ở nước ngoài là chính.

2. Sửa đổi các quy định liên quan, cho phép cơ quan tư pháp trực tiếp thực hiện việc xử lý và chuyển đổi thành tiền ở nước ngoài.

3. Điều chỉnh chính sách quản lý, thiết lập một nền tảng xử lý thống nhất trong nước, có thể được vận hành bởi các ngân hàng, nền tảng đấu giá tư pháp truyền thống hoặc các loại sàn giao dịch khác nhau, cung cấp dịch vụ xử lý cho các cơ quan tư pháp trên toàn quốc.

Dù trong tương lai có áp dụng phương thức nào, việc đảm bảo tính tuân thủ và minh bạch trong quá trình xử lý sẽ là điều then chốt. Đồng thời, cách thức quản lý hiệu quả những thách thức mới do tiền ảo mang lại, trong khi vẫn bảo vệ quyền lực tư pháp, cũng sẽ là vấn đề cần được các nhà hoạch định chính sách trong tương lai xem xét sâu sắc.