揭祕5000萬美元代幣場外交易騙局

一場涉及多種知名加密貨幣的大規模場外交易(OTC)騙局近期被曝光,受害代幣涵蓋SUI、NEAR、Axelar、SEI等數十種。據估計,該騙局在短短數月內騙取了投資者超過5000萬美元,受害者包括風險投資人、意見領袖以及大型加密貨幣持有者。以下是這起騙局的詳細過程:

第一階段:建立信任(2024年11月-2025年1月)

2024年11月起,多個投資團體開始在即時通訊羣組中推出看似合法的頂級OTC交易。這些交易聲稱以市場價五折的優惠價格出售知名項目代幣,如Graph(GRT)、Aptos(APT)、SEI、SWELL等,並承諾4-5個月的鎖定期。

這是騙局的誘餌階段。最初的交易如期兌現,投資者按約定收到代幣。這種表面上的合法性迅速建立了信任,吸引了更多投資者加入並增加投資額。

第二階段:擴大規模(2025年2月-6月)

到2025年2月,OTC交易範圍迅速擴大。新一輪交易湧現,規模更大,代幣種類更多,包括SUI、NEAR、GRASS、Axelar等。交易結構保持不變:大幅折扣與固定鎖定期。這些誘人條件進一步吸引了投資者,強化了騙局的可信度。

第三階段:忽視警告(2025年5月)

2025年5月,騙局開始出現漏洞。行業領袖紛紛發出公開警告。SUI團隊成員Eman Abio在社交平台上提醒用戶提防虛假的OTC交易,並明確表示:"根本沒有這樣的交易!"MultiversX的Lucian Mincu也發出了類似警告。

然而,盡管有這些警示,社區仍對危險信號視而不見。受過去投資回報、成功案例以及看似可信的團體參與所吸引,投資者繼續湧入新交易。

第四階段:騙局揭露與崩潰(2025年6月)

轉折點出現在6月1日。最後一筆已知交易推出,涉及Fluid代幣。同時,早期OTC交易的代幣分發突然停止。投資者尋求更新時只得到模糊借口,如旅行延誤、交易所問題等。

6月19日,主導這些交易的投資團體Aza Ventures公開宣布他們也成爲了騙局受害者。Aza Ventures指控其主要交易商"Source 1"在運營龐氏騙局。據Aza稱,早期交易是真實的,但後期交易完全依賴新投資者資金來履行之前承諾——典型的龐氏騙局模式。

更糟的是,Aza Ventures披露他們的其他交易來源"Source 2"和"Source 3"實際上也通過"Source 1"獲取交易。局勢迅速惡化,變得極爲混亂。

涉案代幣

早期交易(2024年11月-2025年1月)涉及Aptos、Sei、Swell、Coti、Kava、Fluid、OG、Aethir等代幣。

後期交易(2025年2月-6月1日)涉及SUI、NEAR、Aptos、Sei、Highstreet、Altlayer、Kava、Grass、Movement、Bio、Sandbox、Graph、Ronin、Axelar、Celestia、LayerZero、Renzo、Beam、Conflux、Wormhole、Arkham、Adventure Gold、Immutable、Vana、Berachain、Virtuals、EGLD、Fluid等多種代幣。

主謀身分

Aza Ventures稱已掌握"Source 1"的身分。據內部消息,嫌疑人可能是印度籍,據稱是某已上市項目的創始人。Aza Ventures暫未公開其身分,而是私下施壓要求歸還被盜資金。

損失與影響

此次騙局總損失預計超過5000萬美元。許多投資者單筆投入超過100萬美元。受害者包括個人投資者、大型加密貨幣持有者、項目團隊及風投機構。部分受害者因此遭受重大財務損失,甚至出現嚴重情緒問題。

後續行動

Aza Ventures聲稱正與"Source 1"積極談判,試圖追回資金,並設定月底爲最後期限。同時,更廣泛的加密社區正努力追蹤相關錢包地址、識別同謀,並收集更多證據以將責任人繩之以法。

這起事件爲加密行業敲響警鍾,提醒人們在非正式渠道進行未受監管的場外交易時面臨的巨大風險。盡管早有警示,但信任、貪婪和社交"證明"成爲騙子的有力武器。目前,整個社區正拭目以待,希望正義得到伸張,受害者最終獲得賠償。