Telegram暗網平台涉及大規模加密資金交易，朝鮮黑客或參與其中

區塊鏈分析公司Elliptic最新報告揭示，一個名爲"新幣擔保"的Telegram交易平台自2022年以來已促成不低於84億美元的交易。這使其成爲繼"匯旺擔保"之後被曝光的第二大暗網交易平台。

報告指出，USDT是該平台的主要交易媒介。更令人擔憂的是，部分資金疑似與朝鮮黑客盜取的贓款有關。

這些平台爲犯罪分子提供了一站式服務，涵蓋從技術工具到洗錢等全方位解決方案，使得網路詐騙呈現產業化趨勢。據悉，新幣擔保擁有23.3萬用戶，其商戶提供的服務包括洗錢、衛星設備、僞造證件以及個人信息數據庫等。

更有甚者，部分商戶甚至提供境內跟蹤恐嚇、代孕中介和性交易等非法服務，顯示出這一犯罪生態系統的廣泛性和復雜性。

Elliptic特別強調，新幣平台的增長速度驚人。2024年第四季度，其單季度交易量首次突破10億美元大關，規模已遠超早期基於Tor網路的暗網市場。

調查還發現，去年7月某交易所遭遇黑客攻擊後，疑似朝鮮黑客通過新幣和匯旺平台清洗贓款。2024年11月12日，有22萬美元USDT被轉入新幣控制的錢包地址。

作爲回應，Telegram已關閉這兩家平台的數千個頻道，有效瓦解了這兩個累計處理超350億美元USDT交易的最大暗網市場。

此前，美國財政部金融犯罪執法網絡已將某集團列爲"首要洗錢關切對象"，以限制其接入美國金融體系。

這一事件再次凸顯了加密貨幣市場面臨的監管挑戰，以及跨國網路犯罪的復雜性。隨着執法部門加大打擊力度，我們或將看到更多類似平台被曝光和關閉。然而，這也提醒我們需要在創新與監管之間尋求平衡，以確保加密資產的健康發展。