加密貨幣盜竊案主謀成爲洗錢審判證人

2022年，一對夫婦因涉嫌洗錢某交易平台遭黑客攻擊所盜取的45億美元加密資產而被捕。他們在去年承認了這項罪行。

據最新報道，丈夫現已成爲一項正在進行的加密貨幣混合服務洗錢審判中的政府合作證人。這起案件涉及金額巨大，引發了人們對虛擬貨幣洗錢行爲的關注。本文將梳理這個復雜案件的來龍去脈。

事件時間線

• 2016年：夫婦從某交易平台盜取價值45億美元的比特幣
• 2021年4月：FBI逮捕某混幣平台主要運營商
• 2021年：多個涉及洗錢的混幣平台被關閉，部分創始人認罪
• 2022年2月1日：美國政府錢包接收約94643.3枚比特幣
• 2022年2月：涉案夫婦被捕
• 2023年8月：夫婦承認盜竊罪

夫婦稱他們能夠長期訪問某交易平台系統，盜取了巨額資金。他們使用某混幣服務進行多達10次洗錢，後來轉而使用其他混幣器。

成爲聯邦證人

在本次審判中，丈夫表示：

• 大約使用了10次某混幣服務進行洗錢，之後改用其他混幣服務
• 大部分洗錢是將資金存入用暗網購買的身分信息註冊的加密貨幣帳戶
• 從未與某混幣服務運營者直接交流，不認識對方

2021年,某混幣服務被指控洗錢超過120萬枚比特幣，當時價值約3.35億美元。這些資金主要來自暗網市場，涉及毒品交易、欺詐和身分盜竊等非法活動。

面臨最高20年監禁的丈夫選擇與當局合作，揭示了案件真相。簡而言之，他們使用某混幣服務洗錢，結果證明該服務確實能洗錢，現在反而成了證人。

截至2024年2月27日，審判仍在進行中，陪審團尚未做出裁決。

其他加密貨幣混合器也受到監管機構關注並面臨制裁。2020年10月，一家監管機構對兩個未註冊的混幣服務運營商處以6000萬美元罰款。

反洗錢建議

本案中，攻擊者採用多種方式洗錢，非法資金經過大量服務商，增加了追蹤難度。針對這種情況，提出以下建議：

1. 實施嚴格的KYC和AML規定：要求用戶進行全面身分驗證，確保符合相關規定。

2. 監控交易活動：實施實時監控系統，檢測分析可疑交易，包括金額、頻率、來源和目的地等信息。

3. 設立報告機制：建立可疑交易或活動的報告機制，及時處理並與監管機構合作調查。

4. 加強合作交流：與安全公司、監管機構和執法部門積極合作，共同打擊洗錢活動。定期交流，識別和應對犯罪分子不斷變化的洗錢策略。