Согласно отчету Jinse Finance, компания, зарегистрированная в штате Колорадо, была обнаружена в связи с нелегальным торговым рынком на китайском языке, который в основном обслуживает мошенников из Юго-Восточной Азии. Эта платформа под названием Xinbi Guarantee приняла около 8,4 миллиарда долларов США в транзакциях, в основном в форме стейблкоина USDT.
Согласно сообщениям, эта платформа работает через Telegram, предоставляя услуги отмывания денег, техническое оборудование, личные данные и поддельные документы более чем 233 000 пользователям. Elliptic утверждает, что только в четвертом квартале 2024 года объем транзакций превысил 1 миллиард долларов, и имеются доказательства того, что эта платформа связана с отмыванием денег, проводимым северокорейскими хакерами.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Компания Xinbi, зарегистрированная в штате Колорадо, США, подозревается в незаконной торговле криптоактивами на сумму 8 миллиардов долларов.
Согласно отчету Jinse Finance, компания, зарегистрированная в штате Колорадо, была обнаружена в связи с нелегальным торговым рынком на китайском языке, который в основном обслуживает мошенников из Юго-Восточной Азии. Эта платформа под названием Xinbi Guarantee приняла около 8,4 миллиарда долларов США в транзакциях, в основном в форме стейблкоина USDT. Согласно сообщениям, эта платформа работает через Telegram, предоставляя услуги отмывания денег, техническое оборудование, личные данные и поддельные документы более чем 233 000 пользователям. Elliptic утверждает, что только в четвертом квартале 2024 года объем транзакций превысил 1 миллиард долларов, и имеются доказательства того, что эта платформа связана с отмыванием денег, проводимым северокорейскими хакерами.